Notícias do Shenzhen TechFlow, de acordo com o Daily Economic News da Coreia do Sul, o Instituto de Análise de Informações Financeiras (FIU) da Comissão Financeira da Coreia do Sul descobriu pelo menos 500.000 suspeitas de violação das obrigações de confirmação de identidade do cliente (KYC) durante o processo de revisão da renovação do negócio de câmbio Upbit. caso. A UIF está actualmente a analisar cada um destes casos em busca de ilegalidade.
É relatado que as violações descobertas desta vez envolvem principalmente algumas contas que usam documentos de identidade vagos para completar o registro. De acordo com a Lei de Informações sobre Transações Financeiras Específicas (Specified Financial Transaction Information Act) da Coreia do Sul, as bolsas de ativos virtuais são obrigadas a renovar suas licenças de operação a cada três anos, e as violações das obrigações KYC podem resultar em multas de até 100 milhões de won por caso.
Essas contas não verificadas podem ser usadas para lavagem de dinheiro ou outras atividades ilegais. Como uma parte importante dos requisitos de conformidade contra a lavagem de dinheiro (AML) e o financiamento do terrorismo (CTF), os procedimentos KYC exigem que as trocas garantam que os usuários enviem uma identificação válida e uma verificação de identidade completa. A revisão do Upbit pela UIF ainda está em andamento, e os resultados finais da penalidade e a decisão de renovação do negócio atraíram muita atenção do mercado.