Um cidadão chinês se declarou culpado por seu envolvimento na lavagem de US$ 73 milhões obtidos por meio de vários golpes de criptomoedas.
Daren Li, 41, admitiu culpa em uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro em conexão com um esquema que gerou milhões em golpes de investimento em criptomoedas, incluindo "abate de porcos", entre agosto de 2021 e 12 de abril de 2024, conforme descrito em um acordo de confissão de culpa de 11 de novembro registrado em um tribunal federal da Califórnia.
Li reconheceu ter orientado outros a abrir contas bancárias nos EUA em empresas de fachada para “ocultar ou disfarçar a natureza, localização, origem [e] propriedade” dos fundos, de acordo com documentos judiciais.
Depois que as vítimas transferiam milhões para essas contas, os fundos eram convertidos em Tether (USDT) e enviados para carteiras sob o controle de Li e seus associados.
Registros judiciais revelam que uma das carteiras envolvidas recebeu mais de US$ 341 milhões em ativos digitais.
Nicole M. Argentieri, chefe da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, observou em uma declaração de 12 de novembro que Li executou essas atividades fora dos EUA, utilizando “uma rede de empresas de fachada e contas bancárias internacionais”.
Li admitiu que US$ 73,6 milhões em fundos roubados foram depositados em contas vinculadas ao esquema, e pelo menos US$ 59,8 milhões vieram de empresas de fachada sediadas nos EUA que ajudaram a lavar os lucros.
Ele foi preso no aeroporto de Atlanta em 12 de abril, enquanto seu suposto co-conspirador, Yicheng Zhang, foi detido em Los Angeles em 16 de maio.
Após sua confissão de culpa, o juiz R. Gary Klausner agendou a sentença de Li para 3 de março de 2025.
Li pode pegar até 20 anos de prisão, três anos de liberdade supervisionada e uma multa de US$ 500.000 ou o dobro do ganho total do crime, o que for maior.
Os promotores também sugeriram que ele pode ser “obrigado a pagar uma indenização integral às vítimas”, que pode variar de US$ 4,5 milhões a US$ 73 milhões.