Daren Li, 41 anos,#Chinese cidadão, declarou-se culpado de conspiração para lavar US$ 73 milhões recebidos de vítimas de fraude de criptomoeda. O dinheiro foi convertido em stablecoins USDT.
A procuradora-geral Nicole Argentieri disse que Daren Li, que tem dupla cidadania na China, bem como em Saint Kitts e Nevis, usou uma rede de empresas de fachada. Lee agiu com cúmplices, correspondendo-se com eles por meio de serviços de mensagens criptografadas. Para ocultar as fontes de fundos, Lee instruiu os cúmplices a abrir contas em bancos dos EUA criadas em nome de organizações fictícias e rastrear transferências bancárias internacionais com fundos que chegaram a essas empresas de vítimas enganadas. Esse dinheiro obtido ilegalmente foi convertido em stablecoins USDT e, em seguida, distribuído para os endereços de criptomoeda de Lee e seus cúmplices.
Apesar do fato de Lee estar fora dos Estados Unidos, isso não impediu que as agências de segurança o levassem à justiça, observou o promotor. O homem foi preso em 12 de abril no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. O tribunal deve sentenciar o infrator em 3 de março de 2025. Ele enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão.
"Estamos cooperando com agências estrangeiras de aplicação da lei para levar à justiça os fraudadores de criptomoedas que violam os direitos dos americanos, onde quer que os criminosos estejam. Por sua vez, os investidores devem ser céticos em relação a investimentos questionáveis e ofertas de enriquecimento rápido para evitar perdas financeiras", disse o promotor.
Em outubro, um hacker do estado americano de Indiana, que roubou mais de US$ 37 milhões em criptomoedas de 600 clientes, também se declarou culpado de fraude e lavagem de dinheiro. Anteriormente, o organizador do esquema de criptomoedas Forcount, que roubou US$ 8,4 milhões de investidores de língua espanhola, confessou a fraude.