Daren Li, um cidadão de 41 anos dos EUA e da China, se declarou culpado por ajudar a lavar US$ 73 milhões que foram roubados em vários golpes de criptomoedas. Em 11 de novembro, Li admitiu perante um tribunal federal da Califórnia uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Os promotores dizem que o golpe envolveu esquemas falsos de investimento em criptomoedas, como "abate de porcos", e operou de agosto de 2021 a abril de 2023.

Estrangeiro se declara culpado de lavagem de milhões de dólares em lucros ilícitos de golpes de investimento em criptomoedas https://t.co/UqPoS8hpS5

- Procurador dos EUA L.A. (@USAO_LosAngeles) 12 de novembro,

Como funcionou o golpe de US$ 73 milhões em criptomoedas

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Li, seu parceiro Yicheng Zhang e seus comparsas supostamente comandavam uma rede criminosa transnacional que lavava milhões desses golpes de "abate de porcos". Nesse tipo de golpe, os fraudadores ganham a confiança das vítimas, convencem-nas a investir grandes somas e, então, fogem com os fundos.

A partir de documentos judiciais tornados públicos, Li e Zhang instruíram os co-conspiradores a abrir contas bancárias nos EUA em empresas falsas, ou "empresas de fachada", para "esconder a natureza, localização e propriedade" do dinheiro roubado. As vítimas foram enganadas para transferir milhões de dólares para essas contas, que foram então usadas para lavar os fundos. Uma vez que o dinheiro estava nessas contas, ele foi trocado por Tether (USDT), uma stablecoin digital popular, e então enviado para carteiras digitais controladas por Li e seus associados. Uma dessas carteiras supostamente recebeu mais de US$ 341 milhões em ativos digitais.

“O esquema de fraude envolveu mais de US$ 73 milhões lavados por meio de instituições financeiras dos EUA para contas bancárias nas Bahamas e convertidos no ativo virtual USDT, ou Tether”, declarou o DOJ.

Prisões e possíveis sentenças

Nicole M. Argentieri, chefe da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, disse em uma declaração de 12 de novembro que Li operava fora dos EUA, usando “uma rede de empresas falsas e contas bancárias internacionais” para movimentar o dinheiro roubado.

Li admitiu que US$ 73,6 milhões dos fundos roubados foram diretamente para contas vinculadas ao esquema, com pelo menos US$ 59,8 milhões movimentados por meio de empresas de fachada dos EUA para ajudar na lavagem.

Li foi preso em 12 de abril no aeroporto de Atlanta, enquanto seu suposto parceiro, Yicheng Zhang, foi preso em Los Angeles em 16 de maio.

Inicialmente, Li enfrentou várias acusações, incluindo conspiração para lavagem de dinheiro e seis acusações de lavagem de dinheiro internacional. Cada acusação poderia significar até 20 anos de prisão, totalizando 140 anos se condenado por todas as acusações.

Após sua confissão de culpa, o juiz R. Gary Klausner agendou a sentença de Li para 3 de março de 2025. Li pode pegar até 20 anos de prisão, três anos de liberdade supervisionada e uma multa de US$ 500.000 ou o dobro do valor que ganhou com o crime — o que for maior.

Os promotores também dizem que Li pode ter que indenizar as vítimas, com possível restituição de US$ 4,5 milhões até o valor total de US$ 73 milhões.

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