As autoridades sul-coreanas desmantelaram uma operação de fraude de criptomoedas que supostamente roubou mais de 15.000 vítimas em 300 bilhões de wons (US$ 213 milhões).
Este é o maior caso de golpe de investimento em criptomoedas da história do país, de acordo com a Agência de Polícia Provincial do Sul de Gyeonggi.
YouTuber proeminente orquestrou o esquema de criptografia
O esquema de fraude foi orquestrado por um YouTuber proeminente com 620.000 inscritos. O YouTuber estabeleceu uma elaborada rede de empresas, incluindo seis firmas de consultoria de quase-investimento e dez corporações de vendas. A organização foi dividida em 15 unidades especializadas que lidavam com vários aspectos da operação, desde emissão de moedas e manipulação de preços até gerenciamento de banco de dados e lavagem de dinheiro.
A operação começou em dezembro de 2021, quando o líder, identificado apenas como “Sr. A”, mudou de recomendações de negociação de ações para vendas de criptomoedas após enfrentar solicitações de reembolso em grupo de negociações de ações fracassadas anteriores em 2020.
O grupo empregou estratégias agressivas de marketing, fazendo chamadas não solicitadas para mais de 9 milhões de números de celulares adquiridos por meio de palestras e anúncios no YouTube. Eles atraíram investidores com promessas de retornos de “20 vezes o principal” e usaram frases persuasivas como “Uma chance de mudar seu destino” e “Venda seu apartamento e faça um empréstimo para comprar moedas”.
A empresa criminosa criou e vendeu 28 criptomoedas diferentes, com seis tokens autoemitidos e listados em bolsas estrangeiras por meio de corretoras. Esses tokens foram sujeitos à manipulação de preços por meio de atividade de negociação artificial antes de serem vendidos a investidores desavisados.
As 22 criptomoedas restantes, embora não sejam autoemitidas, foram consideradas como tendo valor real mínimo devido aos baixos volumes de negociação e à disponibilidade limitada de informações na Coreia do Sul.
Visando investidores vulneráveis em criptomoedas
A organização visou especificamente vítimas anteriores de perdas em ações e criptomoedas, prometendo recuperar suas perdas por meio de “moedas com boas perspectivas de lucro”.
Em outra tática, os membros se passaram por funcionários do Serviço de Supervisão Financeira usando cartões de visita e telefones falsos para ganhar a confiança e informações pessoais das vítimas, que eram então usadas para garantir empréstimos de crédito.
A maioria das vítimas eram indivíduos de meia-idade ou idosos, com alguns investindo até 1,2 bilhão de wons (US$ 786.000) no esquema. Em casos extremos, as vítimas venderam suas residências principais para participar do esquema de investimento fraudulento.
A investigação policial começou após um caso registrado em uma delegacia de polícia local em fevereiro de 2023. As autoridades analisaram 1.444 contas relacionadas a vendas de ativos virtuais para rastrear o fluxo de fundos. O líder, que havia fugido para a Austrália via Hong Kong e Cingapura, acabou sendo preso, e as autoridades confiscaram 22 Bitcoins em sua posse.
A investigação levou à prisão de 215 indivíduos
A polícia solicitou confisco pré-indiciamento e preservação da recuperação de 47,8 bilhões de wons (US$ 31,3 milhões) identificados por meio do rastreamento de contas. A investigação levou à prisão de 215 indivíduos, com 12 membros-chave, incluindo o líder, sendo detidos.
Os suspeitos enfrentam acusações sob a Lei de Punição Agravada para Crimes Econômicos Específicos e acusações adicionais relacionadas à organização, adesão ou participação em uma organização criminosa.
O caso representa uma grande vitória para as autoridades sul-coreanas em seus esforços contínuos para combater fraudes relacionadas a criptomoedas.
“Os crimes de fraude que levam a investimentos estão se tornando mais organizados e inteligentes, produzindo muitas vítimas”, declarou um policial. Ele alertou o público que promessas de altos retornos por meio de recomendações de investimentos não presenciais geralmente sinalizam esquemas fraudulentos.