O Departamento de Justiça dos EUA apresentou uma queixa civil de confisco buscando a apreensão de cerca de US$ 16 milhões em criptomoedas mantidas em uma conta da Binance após um ano de investigações.
Detalhes de um documento judicial revisado pela Decrypt mostram que os tokens em questão estão alegadamente conectados a subornos autorizados por Sam Bankman-Fried.
O caso potencialmente complica os esforços de recuperação por parte das autoridades, dado que os ativos mais do que dobraram de valor desde suas transferências iniciais.
Criada em novembro de 2023, a conta da Binance teria mantido tokens de Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) e Solana (SOL). Notavelmente, mais da metade dos tokens mantidos na conta estavam em SOL, correspondendo a cerca de US$ 8,5 milhões.
Estima-se que seu valor tenha aumentado para US$ 16 milhões após a notável recuperação do mercado de criptomoedas este ano, impulsionado por um aumento no sentimento em decorrência dos fundos de índice de Bitcoin e Ethereum listados nos EUA.
O caso se origina de um incidente em novembro de 2021, onde Bankman-Fried supostamente direcionou a transferência de 40 milhões de USDT de uma carteira da Alameda Research para iniciar um suborno para pagamento a oficiais chineses. O objetivo era descongelar aproximadamente US$ 1 bilhão em criptomoedas mantidas em duas bolsas baseadas na China.
Os fundos foram rastreados através de várias carteiras privadas, cujos movimentos entre dezembro de 2021 e dezembro de 2023 acabaram em uma carteira de depósito da Binance, de acordo com o documento.
As autoridades afirmam que a conta mostrava padrões de transações suspeitas, incluindo depósitos de stablecoins e Bitcoin "quase diários" que foram "rapidamente convertidos" para outras criptomoedas através de negociações de balcão.
É o mais recente em uma série de desenvolvimentos sobre a busca por ativos ligados a crimes relacionados ao FTX muito após a condenação de Bankman-Fried em sete acusações criminais.
O ex-mogul das criptomoedas está atualmente cumprindo uma sentença de prisão de 25 anos e apelou de sua condenação, com seu advogado afirmando que o ex-CEO foi "presumido culpado—antes mesmo de ser acusado."
Originalmente parte da acusação contra Bankman-Fried, as alegações de suborno formaram uma das treze, acusando-o de conspiração para violar a Lei de Práticas Corruptas no Exterior. Essa acusação foi posteriormente separada do julgamento principal que levou à sua condenação.
Editado por Sebastian Sinclair
