A Alameda Research, uma empresa de trading que já foi afiliada à extinta exchange de criptomoedas FTX, entrou com uma ação judicial contra Aleksandr Ivanov, fundador da plataforma de blockchain Waves, para recuperar aproximadamente US$ 90 milhões. Esse esforço legal é parte da campanha mais ampla da Alameda para recuperar ativos e pagar credores impactados pelo colapso da FTX em 2022.
A queixa, apresentada no domingo, acusa Ivanov e suas empresas associadas, Numeris Ltd. e DLTech Ltd., de se envolverem em práticas fraudulentas que supostamente causaram perdas financeiras significativas para a Alameda. De acordo com a Alameda, ela depositou cerca de US$ 80 milhões em stablecoins na Vires.Finance, uma plataforma de liquidez que opera dentro do ecossistema Waves. No entanto, a Alameda alega que esses fundos agora estão presos devido ao que descreve como má gestão e atividades enganosas de Ivanov.
A Alameda afirma que Ivanov conduziu uma série de transações com o objetivo de "inflar artificialmente" o valor do token WAVES, uma criptomoeda associada à plataforma Waves. Durante esse tempo, Ivanov supostamente desviou fundos da Vires, o que acabou levando a uma desvalorização dramática do token WAVES. A reclamação destaca que o valor de mercado do token caiu mais de 95%, contribuindo para uma perda de US$ 530 milhões para os usuários do Vires. A Alameda alega que essas ações manipuladoras eram parte de uma estratégia para sustentar o valor do WAVES temporariamente, apenas para deixar investidores e usuários arcando com as consequências financeiras quando o preço do token despencou.
Além disso, o processo da Alameda acusa Ivanov de tentar manipular a percepção pública atribuindo a instabilidade do ecossistema Waves à Alameda. A empresa alega que, embora Ivanov tenha culpado publicamente a Alameda pelos problemas dentro da rede Waves, ele tentou extorquir fundos deles em particular. De acordo com a queixa, Ivanov ameaçou bloquear o acesso da Alameda aos seus fundos, a menos que eles fornecessem suporte financeiro para estabilizar as plataformas Waves e Vires. Quando a Alameda se recusou, Ivanov supostamente usou sua autoridade dentro da organização autônoma descentralizada (DAO) Vires para restringir o acesso da Alameda aos seus ativos depositados.
Em novembro de 2022, Ivanov reconheceu publicamente que a Alameda havia colocado aproximadamente US$ 90 milhões em stablecoins como garantia. No entanto, ele teria tomado medidas para congelar esses fundos, afirmando que o congelamento tinha a intenção de garantir o reembolso aos usuários da FTX afetados pelo colapso. Desde então, Alameda alega que Ivanov desconsiderou várias tentativas da empresa de negociar uma resolução ou recuperar seus ativos, deixando seus fundos inacessíveis.
O processo da Alameda não busca apenas recuperar os ativos congelados, mas também solicita indenização por danos relacionados a supostas violações do Código de Falências, incluindo fraude e conversão de propriedade. A reclamação descreve que a Alameda está determinada a buscar todos os caminhos possíveis para recuperar quaisquer ativos adicionais que Ivanov ou suas empresas possam ter adquirido por meio dessas atividades. A empresa também argumenta que as ações de Ivanov complicaram ainda mais os esforços para recuperar ativos, já que ele supostamente tomou medidas para dissolver as entidades legais que supervisionam as plataformas Waves e Vires. Essa ação, de acordo com a Alameda, levanta sérias questões sobre a viabilidade de recuperar seus fundos e responsabilizar Ivanov.
O caso representa um aspecto da iniciativa mais ampla da Alameda Research para recuperar ativos em benefício dos credores impactados pela falência da FTX. O processo indica que a Alameda está preparada para modificar ou expandir sua reclamação conforme novas informações se tornem disponíveis, deixando aberta a possibilidade de ampliar o escopo de sua ação legal. A equipe jurídica da Alameda enfatizou que está comprometida em tomar todas as medidas necessárias para buscar os ativos e garantir uma compensação para os credores da empresa.
À medida que o processo se desenrola, Ivanov ainda não fez uma declaração pública abordando essas alegações. O caso lança luz sobre a questão mais ampla da recuperação de ativos na indústria de criptomoedas, especialmente em casos em que ativos digitais estão vinculados a plataformas descentralizadas. O processo legal pode ter implicações em como casos semelhantes serão tratados no futuro, pois chama a atenção para os desafios associados à recuperação de ativos em um ambiente de finanças descentralizadas (DeFi).
Ao entrar com este processo, a Alameda Research visa estabelecer um precedente para a responsabilização dentro do ecossistema de criptomoedas. Ao desafiar as ações de figuras proeminentes na indústria, o caso da Alameda pode encorajar um escrutínio mais próximo das operações de plataformas de blockchain como a Waves. Com o crescente interesse em DeFi, casos como este destacam a necessidade de transparência e clareza legal ao lidar com grandes quantidades de ativos digitais.
O resultado do processo da Alameda pode influenciar litígios futuros envolvendo recuperação de ativos no mundo das criptomoedas, potencialmente encorajando outras empresas a buscarem ações semelhantes se acreditarem que foram vítimas de fraude ou má gestão.