A Alameda Research, o braço de negociação da falida exchange de cripto FTX, entrou com um processo contra Aleksandr Ivanov, o fundador da blockchain Waves e suas entidades relacionadas.
A petição judicial de 10 de novembro revelou que a Alameda visa recuperar pelo menos $90 milhões, que afirma pertencer à empresa e aos devedores envolvidos na falência da FTX. A Alameda relatou que havia depositado anteriormente esses ativos na Vires.Finance, uma plataforma de liquidez na rede Waves.
Alameda Busca Recuperação de Ativos de $90M
Em março de 2022, a Alameda transferiu aproximadamente $80 milhões em stablecoins USDT e USDC para a Vires, que foi subsequentemente convertida em cerca de $90 milhões em USDN. A petição observa que os usuários da Vires foram incentivados a depositar fundos na blockchain Waves através da Vires para ganhar recompensas, acumular juros e obter direitos de governança dentro da Vires DAO.
De acordo com a Alameda, Ivanov promoveu Waves e Vires como oportunidades de lucro para os usuários, mas supostamente manipulou o valor do WAVES através de uma série de transações secretas enquanto desviava fundos da Vires. Quando o esquema começou a desmoronar, o WAVES perdeu mais de 95% de seu valor, resultando em perdas de $530 milhões para os usuários da Vires.
A petição alega ainda que Ivanov acusou publicamente a empresa de negociação de desestabilizar o ecossistema Waves para desviar a culpa. Privadamente, o executivo tentou extorquir a Alameda, ameaçando congelar seus ativos se não apoiasse a Vires, revelou o documento do tribunal.
Depois que a Alameda se recusou, Ivanov usou seu controle sobre a Vires DAO para bloquear retiradas de seus ativos, convertendo-os em USDN. Ivanov buscou ainda concessões da Alameda prometendo acesso a ativos em fiat se esta cumprisse, mas a Alameda recusou.
Apesar de prometer cooperar, Ivanov participou de apenas uma chamada e ignorou todo o contato posterior. Em 2023, Ivanov alegou ter dissolvido as entidades que gerenciavam Waves e Vires, levando Alameda a buscar a recuperação de ativos e danos por fraude e conversão.
A batalha legal da FTX se expande para a Binance e CZ
Nos últimos dias, a propriedade da FTX entrou com vários processos contra várias partes para reivindicar fundos para os credores. Indivíduos-chave nomeados nesses processos incluem Anthony Scaramucci, CEO da SkyBridge Capital e ex-oficial da administração Trump, entre outros.
Mais recentemente, a FTX mirou na Binance e em seu ex-CEO, Changpeng ‘CZ’ Zhao. O mais recente processo busca recuperar $1,8 bilhão, que a FTX alega ter sido transferido fraudulentamente por seu ex-CEO, Sam Bankman-Fried.
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