O Bank of America se prepara para uma perda de $800.000.000 enquanto investigadores investigam a alegada recusa do BofA, JPMorgan Chase e Wells Fargo em reembolsar clientes
O segundo maior banco dos EUA em ativos totais diz que está se preparando para perdas significativas devido a questões regulatórias em andamento.
Em um novo registro junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), o Bank of America afirma que enfrenta uma perda "razoavelmente possível e estimável" de até $800 milhões devido a investigações do Bureau de Proteção Financeira do Consumidor (CFPB) e outros reguladores federais.
A equipe do CFPB iniciou discussões com a Corporação para buscar uma resolução da investigação ou apresentar uma ação de execução. A Corporação está avaliando os próximos passos, incluindo litígios.
O Bank of America também afirma que está se envolvendo com vários reguladores federais não nomeados sobre seus programas de conformidade anti-lavagem de dinheiro e sanções, e uma resolução das discussões poderia resultar em "uma ou mais ordens públicas pelos reguladores."
Investigadores estão, supostamente, investigando o BofA, juntamente com o JPMorgan Chase e o Wells Fargo, para determinar se os bancos estão reembolsando adequadamente as vítimas de fraudes na rede de pagamentos Zelle e se os bancos estão efetivamente eliminando as contas de golpistas.
O Zelle também chamou a atenção dos legisladores dos EUA.
O Subcomitê Permanente do Senado sobre Investigações afirmou em julho que o Bank of America, Wells Fargo e JPMorgan Chase haviam coletivamente se recusado a reembolsar $880 milhões em transações disputadas no Zelle entre 2021 e 2023.
O subcomitê descobriu que os três bancos trilionários reembolsaram as vítimas apenas 38% das vezes para fraudes relatadas no Zelle em 2023. Em 2019, os três reembolsaram supostamente as vítimas de fraudes no Zelle 62% das vezes.
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