YEREVAN (CoinChapter.com) — Roman Sterlingov, fundador do misturador de criptomoedas Bitcoin Fog, foi condenado a 12,5 anos de prisão. Junto com a pena de prisão, Sterlingov deve perder aproximadamente US$ 395,5 milhões em conexão com acusações que incluem lavagem de dinheiro, conspiração e operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. Além disso, o governo dos EUA está ativamente buscando ações contra os misturadores de criptomoedas, marcando este caso como um exemplo notável da repressão contínua às criptomoedas do Departamento de Justiça (DOJ).
Após sua condenação em março, Sterlingov enfrentou a possibilidade de uma sentença de 20 a 30 anos, um prazo inicialmente buscado pelos promotores. No entanto, a decisão do tribunal resultou em uma sentença de 12,5 anos, com Sterlingov obrigado a perder cerca de $1,76 milhão em criptomoeda e fundos já confiscados.
Sentença do Misturador Bitcoin Fog. Fonte: Justice.gov DOJ Rotula o Bitcoin Fog como um “Go-To” para Lavagem de Dinheiro Criminal
Em 8 de novembro, o DOJ divulgou uma declaração delineando seu caso contra o Bitcoin Fog. O DOJ alegou que o Bitcoin Fog serviu como uma ferramenta importante de lavagem de dinheiro na dark web. De acordo com o DOJ, a plataforma processou mais de 1,2 milhão de Bitcoins, valendo cerca de $400 milhões na época.
A investigação mostrou que o Bitcoin Fog se tornou popular entre criminosos que buscavam esconder fundos da aplicação da lei. O DOJ afirmou que esta plataforma desempenhou um papel fundamental nas redes financeiras criminosas. O Bitcoin Fog, disseram, destacou-se como um dos principais misturadores de criptomoedas da dark web.
Durante o julgamento, Sterlingov insistiu que era apenas um usuário do Bitcoin Fog, não seu operador. No entanto, o tribunal rejeitou essa alegação e o considerou culpado em todas as acusações, resultando em sua sentença e penalidades financeiras.
Defensores da Privacidade Cripto Levantam Preocupações Sobre a Sentença de Sterlingov
Após o veredicto, pessoas na comunidade cripto reagiram com preocupações sobre privacidade e liberdade financeira. O comentarista “L0la L33tz” chamou o caso de “grave erro judicial”, vendo-o como parte de um esforço governamental maior contra a privacidade financeira. L33tz também apontou que o Bitcoin confiscado de Sterlingov é muito menos do que os bilhões que ele foi acusado de lavar.
L0la L33tz na Sentença de Sterlingov. Fonte: @L0laL33tz
Outra figura cripto, Mario Nawfal, ecoou preocupações, afirmando que a sentença envia uma mensagem para misturadores envolvidos em atividades que desafiam as regulamentações do governo. Nawfal comentou,
“Isso não é apenas um tapa no pulso — é uma mensagem direta para os misturadores.”
Reação à Sentença do Fundador do Bitcoin Fog. Fonte: @RoundtableSpace Foco Mais Amplo do DOJ em Serviços de Mistura de Criptomoedas
A sentença de Sterlingov é parte de uma repressão maior aos misturadores de cripto, um setor que enfrenta pressão regulatória crescente. O Departamento de Justiça também tomou medidas contra Roman Storm, cofundador do Tornado Cash, que é acusado de lavagem de dinheiro e violações de sanções e está programado para julgamento em abril de 2025. O cofundador de Storm, Roman Semenov, também enfrenta acusações similares, incluindo conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
Em 2023, o DOJ acusou Keonne Rodriguez, ligado ao serviço de criptomoeda focado em privacidade Samourai Wallet, de lavagem de dinheiro. Rodriguez se declarou inocente e conseguiu a liberação sob fiança enquanto aguardava mais procedimentos legais. Acima de tudo, esses casos ilustram o aumento da fiscalização do DOJ sobre os serviços de mistura cripto, focando na prevenção de atividades financeiras ilegais em plataformas de ativos digitais.
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