Um homem de Danvers, Massachusetts, Trung Nguyen, foi condenado por lavagem de dinheiro e operação de um negócio de criptomoeda não licenciado que converteu mais de $1 milhão em dinheiro para bitcoin. Através de sua empresa, National Vending, Nguyen ofereceu um serviço de conversão de dinheiro para bitcoin "sem perguntas" de 2017 a 2020, processando conscientemente fundos para criminosos, incluindo um traficante de metanfetamina e vítimas de golpes românticos, sem se registrar no FinCEN ou seguir as regulamentações federais de combate à lavagem de dinheiro (AML). A lei federal exige que os trocadores de criptomoedas se registrem como negócios de serviços monetários e relatem atividades suspeitas, mas Nguyen deliberadamente evitou essas regras. Ele ocultou suas operações ao retratar erroneamente a National Vending como um negócio de máquinas de venda automática, utilizando mensagens criptografadas e estruturando grandes depósitos para evitar detecção. Nguyen enfrenta até 20 anos de prisão e multas de $750.000. A sentença está marcada para 12 de fevereiro de 2025, com as autoridades federais enfatizando que a criptomoeda não pode ser usada para lavar dinheiro anonimamente sem consequências.