Os federais dos EUA penalizaram Roman Sterlingov com prisão e um 'julgamento de dinheiro de perda' por lavagem de bitcoin.
O condenado chefiou as operações do misturador da darknet por mais de uma década, começando em 2011.
O tribunal de Washington D.C. condenou Roman Sterlingov — fundador do Bitcoin Fog, o “misturador de criptomoedas em operação mais longa da darknet” — a 12 anos e 6 meses por lavar mais de 1,2 milhão de BTC em “dinheiro sujo” na darknet.
Juntamente com sua sentença de prisão, o tribunal impôs a Sterlingov um 'julgamento de dinheiro de perda' de $395,6 milhões. Também ordenou que ele devolvesse criptomoedas e ativos apreendidos avaliados em aproximadamente $1,76 milhão.
O DOJ dos EUA alegou:
“Bitcoin Fog ganhou notoriedade como um serviço de lavagem de dinheiro para criminosos que buscavam esconder seus lucros ilícitos da aplicação da lei e processou transações envolvendo mais de 1,2 milhão de bitcoins [...]”
Na divulgação oficial, o DOJ confirmou que o Bitcoin Fog recebeu criptomoedas de fontes ilícitas, como tráfico de drogas, crimes cibernéticos, roubo de identidade e material de abuso sexual infantil em mercados da darknet.
Resumo Breve deste Caso de Lavagem de Bitcoin
As autoridades supostamente prenderam o fundador do misturador de criptomoedas em Los Angeles em abril de 2021, e ele foi mantido sob custódia por mais de três anos.
Durante o julgamento, os réus, Roman Sterlingov e seus advogados, negaram sua participação nas operações do misturador e na coleta de taxas. Durante o julgamento, Sterlingov e seus advogados negaram sua participação nas operações do misturador e na coleta de taxas. No entanto, a tentativa do réu de provar sua inocência não convenceu o júri.
Após um julgamento de um mês em março de 2024, o júri o condenou por lavar $400 milhões em bitcoins (agora $91,78 bilhões) via um “negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.” Os jurados descobriram que Sterlingov operou o negócio de 2011 a 2021. Além disso, a sentença original proposta de 20 e 30 anos foi reduzida para 12 anos e meio.
Significativamente, a história do mercado registra alguns outros crimes relacionados a serviços de mistura de criptomoedas. Estes incluem Larry Harmon, que liderou o misturador de criptomoedas Helix, e Ilya Lichtenstein, que estava ligado ao hack da Bitfinex em 2016. Enquanto isso, os desenvolvedores do Tornado Cash, Alexey Pertsev e Roman Storm, têm seu julgamento supostamente em abril de 2025.
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