Amir Elmaani, o fundador do Oyster Protocol, de 31 anos, foi condenado a um máximo de quatro anos de prisão por evasão fiscal.
No anúncio desta terça-feira, a Procuradoria dos Estados Unidos afirmou que Elmaani, também conhecido pelo pseudônimo “Bruno Block”, recebeu a sentença após se declarar culpado em 6 de abril.
Como parte de sua confissão de culpa, ele admitiu ter criado e vendido tokens Pearl sem pagar impostos sobre os enormes lucros obtidos com o projeto.
Elmaani admitiu ter causado prejuízos fiscais superiores a US$ 5,5 milhões.
“Amir Elmaani violou sua obrigação de pagar impostos sobre milhões de dólares em lucros com criptomoedas e também violou a confiança dos investidores na criptomoeda que fundou”, disse o promotor público Damian Williams em um comentário.
“Os participantes nos mercados de criptomoedas devem agir dentro das regras, e este Escritório será implacável em processar aqueles que não o fizerem.”
As atividades fraudulentas de Elmaani começaram em setembro e outubro de 2017, quando ele promovia ativamente uma criptomoeda chamada Pearl (PRL).
O ativo digital é comercializado como um meio para os investidores obterem dados no Oyster Protocol, uma plataforma de armazenamento de dados baseada em blockchain.
Elmaani usa contratos inteligentes para cunhar novos tokens PRL antes de descartá-los
Em outubro de 2018, Elmaani cunhou discretamente um grande número de novos tokens PRL e depois os lançou no mercado.
“Por volta de 29 de outubro de 2018, usei um contrato inteligente para criar um novo PRL, sem notificar ninguém, incluindo outras pessoas que trabalham no projeto Oyster Protocol”, disse ele em sua declaração de defesa.
“Eu então vendo esse novo PRL em uma plataforma de negociação digital.”
Ele admitiu ainda que as partes que compram esses tokens PRL recém-criados provavelmente não estavam cientes do aumento na oferta total.
Apesar de obter enormes lucros com este esquema de saída, Elmaani apresentou uma declaração fiscal em 2017 alegando rendimentos de 15.000 dólares provenientes do negócio de design de patentes.
Além disso, ele reportou rendimento zero ao fisco em 2018.
No entanto, as investigações revelaram que, em 2018, Elmaani gastou mais de 10 milhões de dólares em vários iates, 1,6 milhões de dólares numa empresa de compostos de fibra de carbono, grandes quantias de dinheiro em lojas de materiais de construção e mais de 700 mil dólares na aquisição de duas casas.
Uma propriedade foi adquirida por meio de uma empresa de fachada, enquanto a outra foi registrada em nome de dois associados de Elmaani.
Os promotores também descobriram que Elmaani estava amplamente envolvido no comércio de metais preciosos e guardava barras de ouro em um cofre em um de seus iates.
Os promotores revelaram ainda que Elmaani contratou amigos e familiares como recrutas para receber os rendimentos da criptomoeda e transferi-los ou convertê-los em moeda dos EUA, evitando relatórios e impostos adequados.
Além dos quatro anos de prisão, Elmaani também foi condenado a um ano de liberdade supervisionada e a pagar US$ 5,5 milhões em restituição.
