Este artigo brevemente:
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA revelou que a maioria das denúncias anônimas recebidas este ano estavam relacionadas a fraudes com criptomoedas, indicando que a fraude é generalizada.
·A CFTC concedeu quase 350 milhões de dólares aos denunciantes, incluindo 16 milhões de dólares este ano, principalmente a dois denunciantes.
· As fraudes relacionadas com criptomoedas visam cada vez mais os adultos mais velhos, com o número de explorações de criptomoedas a aumentar 65,3% no segundo trimestre de 2023 em comparação com o ano anterior.
A Comissão de Negociação de Mercadorias e Futuros dos EUA (CFTC) revelou que a maioria das denúncias anônimas recebidas este ano foram relatórios relacionados a criptomoedas.
“A maioria dos relatórios recebidos este ano envolveu criptomoedas, uma área onde a fraude e outras condutas ilegais continuam generalizadas”, afirmou o comunicado.
Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) relata aumento em golpes de criptomoeda
Numa declaração recente, a CFTC reconheceu a importância dos denunciantes e o seu compromisso contínuo com o seu programa de denúncias.
Denunciantes financeiros ilegais receberam centenas de milhões de dólares em recompensas, disse o comunicado.
“A CFTC concedeu cumulativamente quase US$ 350 milhões em indenizações a denunciantes e ordenou mais de US$ 3 bilhões em sanções em casos relacionados a essas indenizações.”
Além disso, esclareceu que um total de US$ 16 milhões foi pago este ano. A maior parte destes fundos foi atribuída a apenas dois denunciantes.
“Isso inclui US$ 16 milhões em prêmios este ano, incluindo mais de US$ 15 milhões em prêmios a dois denunciantes que forneceram informações críticas e assistência que levaram ao sucesso de casos de aplicação separados da CFTC.”
A declaração também sugere que a crescente popularidade das criptomoedas nos Estados Unidos levou a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) a aumentar a vigilância contra indivíduos e entidades que utilizam ativos digitais.
“Com o aumento das criptomoedas, mais e mais clientes de varejo estão sujeitos à jurisdição da CFTC, tornando os esforços do Programa de Denunciantes da CFTC e do Escritório de Educação e Divulgação do Cliente ainda mais importantes.”
Receitas anuais de fraudes criptográficas 2017-2022. Fonte: Chainalysis
Golpes de criptomoeda direcionados a idosos
Relatórios recentes indicam que os golpes de criptomoeda têm como alvo cada vez mais os adultos mais velhos.
O BeInCrypto informou em 14 de setembro que um golpista se passou por agente da FTC e fraudou um idoso americano em suas economias.
Richard Hall, um artista de 82 anos de Houston, recebeu uma ligação de um golpista se passando por uma organização que investigava um hack contra seu banco.
A situação foi agravada quando o fraudador o convenceu a baixar o AnyDesk para obter documentos do computador de Hall.
Enquanto isso, o número de explorações de criptomoedas no segundo trimestre de 2023 aumentou 65,3% em comparação com o mesmo período do ano passado. Embora o número de acidentes tenha subido de 49 para 81, as perdas caíram 60,4% em relação ao segundo trimestre de 2022. #CFTC #加密诈骗