🔍 QUEBRANDO: Mulher presa em Mumbai - 'Esquema Bitcoin Ponzi' de ₹ 6.600 crores descoberto
Em uma repressão significativa à fraude financeira, Simpy Bhardwaj, também conhecido como Simpy Gaur, foi detido em Mumbai em 17 de dezembro em conexão com um enorme 'Esquema Bitcoin Ponzi'. A Direcção de Execução revelou que até ₹ 6.600 crores em depósitos públicos foram acumulados através deste esquema elaborado.
🚨 Principais desenvolvimentos:
Simpy Bhardwaj, o principal suspeito, foi apresentado a um tribunal especial da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) em Mumbai em 18 de dezembro e está atualmente sob custódia do ED até 26 de dezembro. Ganhe esquema Bitcoin Ponzi.'
💼 Rede de lavagem de dinheiro exposta:
A investigação da Diretoria de Execução, decorrente de FIRs apresentados pela Polícia de Maharashtra e Delhi, implica várias figuras importantes, incluindo Simpy Bhardwaj, Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhardwaj e vários agentes de MLM.
As alegações sugerem que o acusado arrecadou aproximadamente ₹6.600 crores em Bitcoin do público sob o pretexto de investimento.
⚖️ Papel ativo no engano:
A investigação descobriu que Simpy Bhardwaj, juntamente com o seu marido Ajay Bhardwaj e agentes de MLM, desempenharam um papel activo na sedução de investidores inocentes com promessas de retornos substanciais, acabando por defraudar o público.
Os ganhos ilícitos da fraude foram canalizados para empresas estrangeiras e utilizados para adquirir propriedades no estrangeiro, com Simpy Bhardwaj alegadamente profundamente envolvido na ocultação e estratificação dos rendimentos do crime.
🛑 Apreensões e Anexos:
Durante as operações, as autoridades apreenderam três carros de luxo, incluindo um Mercedes e um Audi, juntamente com documentos "incriminatórios" e joias avaliadas em ₹ 18,91 lakh.
Ativos totalizando ₹ 69 milhões foram anexados na investigação em andamento.
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