Notícias da BlockBeats, em 5 de novembro, segundo a (Fortune), o Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos recuperou com sucesso 8,3 milhões de dólares que haviam sido desviados pelo ex-CEO de um banco do Kansas, que estavam armazenados em uma conta de criptomoeda nas Ilhas Cayman. Ontem, em um tribunal federal do Kansas, 30 acionistas de bancos comunitários souberam que receberiam de volta o total de seu investimento, resultando em lágrimas de alívio.
Em agosto deste ano, o ex-CEO do Heartland Tri-State Bank do Kansas, Shan Hanes, foi condenado a 24 anos de prisão por desviar 47 milhões de dólares de fundos de clientes e transferi-los para uma conta de criptomoeda operada por golpistas. O promotor disse que Hans também roubou fundos de igrejas, clubes de investimento e do fundo universitário de sua filha, perdendo 1,1 milhão de dólares de seus próprios recursos nesse esquema. O banco de Hans foi fechado e vendido por reguladores federais devido à insolvência. Os 47,1 milhões de dólares em depósitos dos clientes foram assegurados e pagos pela Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). No entanto, os 8,3 milhões de dólares investidos por 30 acionistas de bancos comunitários foram considerados perdidos por um tempo.
O promotor afirmou que Hans caiu em um golpe de 'esquema de pirâmide', e entre o final de 2022 e o verão de 2023, ele transferiu 47,1 milhões de dólares de fundos de clientes em apenas 8 semanas por meio de 11 transferências eletrônicas.