O presidente da Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan, Peng Jinlong, disse durante seu discurso no evento "FinTechOn 2024 Annual Forum" no dia 4 que a comissão atualmente adota uma abordagem que equilibra segurança e desenvolvimento para a supervisão dos operadores de ativos virtuais. Em junho do próximo ano, enviará um projeto de lei sobre a gestão de ativos virtuais ao Yuan Executivo, iniciando o processo legislativo.
Presidente da Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan, Peng Jinlong
Peng Jinlong afirmou que Taiwan possui uma base e capacidade técnica consideráveis para desenvolver a indústria de ativos virtuais, com uma infraestrutura relativamente completa. A expectativa é que essa indústria tenha um potencial de desenvolvimento significativo no futuro. A Comissão de Supervisão Financeira atualmente está focada na criação de VASP, mantendo o espírito de segurança e desenvolvimento, promovendo continuamente várias medidas de supervisão, com o objetivo de trazer mais colaboração e consenso para o setor. O mais importante é promover a conformidade legal, a padronização e um desenvolvimento saudável, ao mesmo tempo em que se aumenta a proteção dos direitos dos futuros investidores e consumidores.
Peng Jinlong apontou que Taiwan, assim como muitos outros países desenvolvidos, adota uma abordagem de "regulamentação gradual", começando pela implementação de leis de combate à lavagem de dinheiro, seguida pela abertura gradual das operações, promovendo quatro fases de gestão. A primeira fase é a regulamentação dos VASP com base na prevenção à lavagem de dinheiro; a segunda fase busca a formação de uma associação de VASP para aumentar a autodisciplina da indústria; a terceira fase é fortalecer o registro de VASP na prevenção à lavagem de dinheiro através de legislação, além de incluir uma "lei de combate à fraude" para reforçar a supervisão das ações; a quarta fase envolve enviar o projeto de lei sobre a gestão de ativos virtuais ao Yuan Executivo em junho do próximo ano (2025), iniciando o processo legislativo.
Os ativos virtuais trouxeram muitos novos desenvolvimentos, mas também aumentaram as possibilidades de fraudes. "Precisamos agir de forma mais proativa contra fraudes", disse Peng Jinlong, que também afirmou que "combater a fraude é definitivamente uma batalha de longo prazo". No futuro, as ações contra fraudes devem se tornar mais especializadas, normatizadas e organizadas.
Peng Jinlong mencionou que no futuro incentivará instituições financeiras e VASPs a desenvolverem ativamente tecnologias de prevenção a fraudes, utilizando o poder da tecnologia e o trabalho em equipe para combater fraudes. "No futuro, nossa indústria deve se esforçar mais nessa direção."
No que diz respeito à normatização, Peng Jinlong afirmou que a prevenção à fraude deve ser integrada a todas as atividades operacionais futuras, com vigilância sobre transações anormais em contas suspeitas, educação e treinamento de clientes tornando-se o DNA da indústria. A prevenção à fraude deve ser integrada de forma contínua a todas as atividades operacionais. "A prevenção à fraude é definitivamente uma batalha de longo prazo, e devemos ter a determinação de continuar lutando contra fraudes."
Sobre a parte da organização, Peng Jinlong afirmou que as fraudes atuais já se tornaram especializadas, organizadas e industrializadas. Tanto as instituições financeiras quanto os operadores VASP precisam ter uma organização completa e concentrar recursos para combater fraudes, assim conseguindo resultados mais eficazes.
"O presidente da Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan, Peng Jinlong: Em junho do próximo ano, o projeto de lei será enviado ao Yuan Executivo, mantendo uma abordagem de 'segurança e desenvolvimento' para regular os VASP". Este artigo foi publicado pela primeira vez na (Block客).