1. Binance Cold Wallet Holdings: 248.598 BTC Valor: US$ 16,4 bilhões
Os maiores detentores de Bitcoin são carteiras controladas pela bolsa de criptomoedas Binance. Binance é a maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negociação e número de usuários, por isso não é surpresa que tenha a maior carteira Bitcoin do mundo. No momento em que este artigo foi escrito, a carteira continha 248.598 BTC, representando mais de 1,2% de todos os Bitcoins em circulação. Está ativo desde outubro de 2018. Como uma carteira fria, esta carteira é usada para armazenar Bitcoins dos clientes da Binance a longo prazo. A carteira raramente emite transações de saída – no momento em que este artigo foi escrito, a última vez que a carteira emitiu uma transação Bitcoin foi há aproximadamente 8 meses. No entanto, quando a carteira enviou Bitcoin, os valores foram consideráveis, incluindo até 21.600 BTC em um caso.
2. Bitfinex 冷钱包
持有量：180,010 BTC
价值： 119亿美元
第二大比特币持有者是另一个冷钱包，这次属于Bitfinex加密货币交易所。Bitfinex 成立于 2012 年，尽管经常成为争议的主题（例如 2016 年的黑客攻击和对 Bitfinex 旗下 USDT 稳定币的批评），但它仍然是加密货币交易所行业的支柱。
这款钱包与我们榜单上排名第一的币安冷钱包的情况类似。它很少发送任何比特币，即使发送，交易金额也很大。偶尔，钱包会收到大额转账——例如，它在 2020 年 2 月收到了一笔 50,000 BTC 的巨额交易。
3. 币安冷钱包 #2
持有量： 142,776 BTC
价值：94亿美元
币安第二大比特币冷钱包的历史可以追溯到 2018 年 11 月。多年来，该钱包收到了几笔大额存款，以及相当可观的提款。截至撰写本文时，该地址拥有超过 142,000 BTC。然而，使用该钱包进行交易的总交易量为 4,539,816 BTC，约占所有流通比特币的四分之一。
值得注意的是，在过去的半年里，该钱包中存储的 BTC 数量急剧增加，从 73,047 个 BTC 跃升至 142,776 个 BTC。与此同时，该钱包从比特币区块链上第九大个人钱包跃升至第三大。
4. Robinhood 钱包
持有量：136,295 BTC
价值：90亿美元
根据区块链分析平台 Arkham Intelligence 的数据， 第三大比特币钱包属于 Robinhood 交易平台。然而，截至 2023 年 8 月 28 日，Robinhood 尚未公开确认其拥有该钱包。
据 Arkham Intelligence 称，该钱包实际上是由 Jump Trading 管理的，该公司充当资金的保管人。
从 2023 年 5 月开始，该钱包开始接收一系列大额交易。在每笔交易中，该钱包收到 1,600 到 1,900 BTC。该钱包于 6 月 30 日停止接收这些大额交易，此后只接收非常小额的交易。
到目前为止，该钱包仅进行过一笔外发交易，于 2023 年 5 月发送了一笔 0.051 BTC 的小额款项。
5. FBI 钱包（2016 年 Bitfinex 黑客攻击导致的 BTC）
持有量：94,643 BTC
价值：62亿美元
该钱包目前由美国联邦当局控制，其中包含 2016 年从 Bitfinex 加密货币交易所窃取的 BTC。该钱包于 2022 年 2 月首次启用，当时 Ilya Lichtenstein 和 Heather R. Morgan 因涉嫌合谋洗钱而被指控在黑客攻击中被盗的比特币。
该钱包的所有大额交易均于 2022 年 2 月 1 日进行。自那时起，该钱包仅接收包含微量比特币的交易，并且迄今为止从未发送过任何 BTC。
随着对 Bitfinex 黑客事件的调查和对涉嫌洗钱被盗 BTC 者的起诉继续进行，我们很可能会看到这个钱包在未来进行一些非常有趣的交易。
6. Mt. Gox黑客钱包
持有量：79,957 BTC
价值：53亿美元
这个钱包由黑客控制，该黑客入侵了现已不复存在的 Mt. Gox 加密货币交易所。2023 年 8 月，前 Mt. Gox 首席执行官 Mark Karpeles发了以下推文：
“我在此证明，2011 年 3 月 1 日发送到 1Feex 地址的 79956.55 比特币是在未经适当授权的情况下从 MtGox 原始比特币钱包中转移的，被视为属于 MtGox 财产的赃物，MtGox 债权人利用这些赃物牟利。”
除了这笔被盗的 79,956 BTC 的巨额交易外，该钱包此后只收到过少量交易。有趣的是，尽管早在 2011 年就已创建，但该钱包尚未发送过任何比特币。
7. 身份不明的主人#1
持有量： 79,000 BTC
价值： 52亿美元
第七大比特币地址的所有者尚不清楚。但是，我们知道在过去几个月中，大量比特币易手——自 2024 年初以来，该钱包控制的 BTC 总量从 59,300 BTC 增加到 79,000 BTC，增加了近 20,000 BTC（按当前汇率计算超过 13 亿美元）。
8. 身份不明的业主 #2
持有量： 78,317 BTC
价值： 52亿美元
目前尚不清楚谁拥有第八大比特币钱包。该钱包于 2024 年 3 月 24 日首次活跃，当时追踪到字母和数字序列为“37XuVSEp”的鲸鱼向两个钱包转移了 94,504 BTC。
在初始交易之后，钱包基本处于闲置状态，仅定期接收少量 BTC，可能是来自随机比特币持有者，他们希望通过与最大的 BTC 地址之一相关联来获取一些影响力。
9. Tether 冷钱包
持仓： 75,354 BTC
价值： 50亿美元
据领先的区块链研究公司 Arkham Intelligence 称，排名第七的比特币钱包正是 Tether，该公司推出了广受欢迎的 USDT 稳定币。该钱包从 Bitfinex 的热钱包账户中收到了几笔涉及数千 BTC 的交易。
10. Upbit 冷钱包
持有量： 73,090 BTC
价值：49亿美元
我们将最大的比特币地址列表与另一个属于加密货币交易所的冷钱包（Upbit）结合起来。该钱包在过去几年中余额稳步增加，目前持有价值近 50 亿美元的 BTC。然而，在加密情报公司 Arkham Intelligence 确定 Upbit 是钱包所有者之前，随着钱包在社区中广为人知，关于 Mr.100 的潜在身份已经有很多猜测。
关于 Mr.100 钱包主人身份的猜测多种多样，有人猜测他可能是一位亿万富翁，有人猜测他可能是一家准备进军 ETH 的银行，甚至有人猜测他可能是一个正在悄悄积累 BTC 的富裕海湾国家。
我们可以看到，比特币富豪榜相当吸引人。
