Acordei com uma notificação inesperada do WhatsApp. É estranho, porque raramente uso. Quando verifiquei, descobri que havia sido adicionado ao grupo “Binance Academy”. De acordo com a descrição da equipe, é um “evento especial de aniversário” onde a Binance concederá prêmios aleatoriamente aos membros da equipe. A princípio, o conceito parecia atraente, mas não demorou muito para que os sinais de alerta começassem a aparecer.
Logo depois, o administrador do grupo enviou mais mensagens explicando o que é Binance e compartilhando estatísticas sobre sua popularidade global. Eles até apresentavam um chamado “analista sênior” da Binance, que prometeu compartilhar notícias diárias sobre criptografia e dicas sobre Bitcoin e Ethereum. Este especialista afirma ter alcançado um retorno de investimento impressionante de 90%. Parece impressionante, certo?
Embora alguns membros tenham reagido à mensagem com emojis risonhos, nenhuma discussão real ocorreu. Então apareceu uma última mensagem do administrador: as mensagens do usuário foram desativadas para “manter a conversa organizada”, mas você pode entrar em contato com o administrador uma vez em particular. É muito conveniente.
Vamos analisar os sinais de alerta óbvios e aprender como identificar golpes como esses.
Grupo de WhatsApp? Realmente?
Em primeiro lugar, se a Binance organiza um evento ou academia oficial, por que usariam o WhatsApp em vez de seu próprio aplicativo ou site? Uma rápida pesquisa no Google revelou a posição oficial da Binance: "A Binance nunca entrará em contato com usuários em grupos do WhatsApp para fornecer conselhos de investimento, discutir compras ou solicitar financiamento." Então, por que o convite repentino do WhatsApp? Porque aplicativos de mensagens criptografadas como WhatsApp e Telegram são um playground para golpistas!
Outro sinal de que este não é um grupo Binance legítimo: não houve anúncios sobre este evento em nenhum outro lugar – nenhum anúncio no aplicativo Binance, nenhum anúncio oficial. Apenas um convite aleatório e não solicitado. Não é assim que opera uma grande empresa como a Binance.
Quem são essas pessoas?
Os administradores possuem nomes genéricos, impossibilitando verificar se eles realmente trabalham para a Binance. O que é surpreendente, porém, é que o “especialista” que eles convidaram parece existir – vi seu blog e perfil no LinkedIn vinculados à Binance. Então, talvez este grupo seja legítimo?
Na verdade.
O ponto chave é o número de telefone. Cada administrador tem um número de telefone registrado em um país diferente do meu, e o que é mais suspeito é que todos os números são quase idênticos, apenas com alteração do último dígito. Quais são as probabilidades?
Falando em números de telefone, você sabia que pode verificá-los com a Binance? Eles fornecem uma página onde você pode verificar se um número de telefone, e-mail ou conta de mídia social está vinculado a eles. Sem surpresa, nenhum dos números do grupo foi reconhecido.
Você pode não ser o primeiro – pesquise no Google!
Um elemento-chave desse golpe é a incapacidade de se comunicar com outros membros do grupo porque as mensagens foram desativadas “para evitar spam”. Conveniente, certo? Essa configuração impossibilita que outras pessoas avisem que o grupo pode ser suspeito. Mas, como sempre, existem outras maneiras.
Uma rápida pesquisa no Google revelou tópicos do Reddit onde os usuários compartilharam experiências semelhantes. Acontece que muitas pessoas foram adicionadas a grupos de WhatsApp assim, com histórias idênticas. A leitura dessas discussões confirma o modelo fraudulento: depois de atrair as pessoas, elas finalmente pedem que você deposite dinheiro em sua carteira, prometendo lucros diários. Parece familiar?
O que fazer quando isso acontecer
Esse golpe é fácil de detectar, graças às declarações oficiais e ferramentas de verificação da Binance. No entanto, nem todos os golpes são óbvios, especialmente se você não estiver atento. Aqui estão algumas etapas práticas para se proteger:
Grupos de bate-papo criptografados são um sinal de alerta. Empresas legítimas raramente usam aplicativos como WhatsApp ou Telegram para eventos oficiais.
Quem está no comando? Você pode verificar o gerente ou especialista da equipe? Eles têm credenciais rastreáveis?
Outros usuários podem se comunicar? Se o grupo está silenciando os membros, isso é um mau sinal. Os golpistas geralmente bloqueiam a comunicação para evitar que os avisos se espalhem.
Pesquise a situação no Google. Os golpes tendem a se repetir. Se você não conseguir encontrar informações imediatamente, poste sobre sua experiência no Reddit ou em outro fórum para obter conselhos.
Confie na sua intuição. Se algo não parece certo, provavelmente parece. Lembre-se: o dinheiro não cai em suas mãos apenas por meio de grupos online anônimos.