Este indivíduo possuía 850.000 USDT e queria convertê-los em dinheiro através de uma transação offline. Sendo cauteloso, ele até testou as águas com uma troca menor e verificou a autenticidade das notas em dinheiro. Mas, apesar dessas precauções, ele ainda caiu em um golpe. Uma vez que o USDT foi transferido, o golpista desinstalou seu aplicativo e negou ter recebido a criptomoeda. Como resultado, a vítima perdeu não apenas o USDT, mas também o equivalente em dinheiro, e, sem evidências para apoiar sua reclamação, os fundos são irrecuperáveis.
Infelizmente, este não é um incidente isolado. À medida que a moeda digital cresce em popularidade, mais pessoas estão recorrendo a transações offline para evitar os riscos percebidos das trocas online. Ironicamente, esses negócios offline podem ser ainda mais perigosos. Golpistas exploram aplicativos de chat criptografados como o Telegram, que são difíceis de rastrear, armando armadilhas que lhes permitem desaparecer sem deixar vestígios. Em alguns casos, eles até contratam outros para se passar por participantes, distanciando-se de qualquer responsabilidade se algo der errado.
Complicando as coisas, as regulamentações atuais oferecem proteção limitada para as vítimas neste espaço, tornando desafiador recuperar perdas ou responsabilizar os golpistas. Então, como você pode se proteger contra esses esquemas? Aqui estão algumas dicas essenciais para transações de criptomoedas mais seguras:
1. Registre todos os aspectos da transação. Use áudio e vídeo para documentar o processo, confirmando a identidade da outra parte e detalhando todas as informações da transação. Isso pode fornecer evidências críticas se surgirem disputas.
2. Fique com canais de comunicação verificados. Evite aplicativos estrangeiros ou anônimos; em vez disso, use plataformas com verificação de nome real, como WeChat, para facilitar o rastreamento das transações se algo der errado.
3. Não se apresse em sair após a transação. Fique com a outra parte por um tempo para garantir que eles não revertam ou alterem o acordo uma vez que você tenha se separado.
4. Considere um acordo por escrito. Um contrato que descreve os termos da transação pode servir como evidência em caso de disputas futuras.
Em conclusão, mantenha-se vigilante ao negociar criptomoeda, especialmente offline. Se possível, transacione apenas com indivíduos de confiança para proteger seus ativos e evitar se tornar mais uma história de cautela no mundo em evolução da moeda digital.