Um investidor com 900.000 USDT está preparado para liquidar através de transações em dinheiro offline. Testes em pequenas quantias, confirmação de notas, todas as etapas foram feitas com extrema cautela, mas ainda assim caiu em uma armadilha cuidadosamente planejada. No final, não apenas a moeda virtual foi engolida por um buraco negro, mas até mesmo os 900.000 em dinheiro na mesa também foram perdidos devido à falta de provas..."#BabyMarvin合约

Este não é um caso isolado. À medida que as transações de criptomoedas se tornam cada vez mais populares, casos de lavagem de dinheiro por criminosos surgem a todo momento, resultando em numerosos comerciantes legítimos sendo implicados. Por exemplo, recentemente, um investidor teve suas contas congeladas simultaneamente por 43 departamentos de polícia após liquidar 2 milhões, e o tempo para descongelamento é incerto.

É precisamente devido a todos os riscos enfrentados nas transações online que cada vez mais pessoas estão se voltando para transações em dinheiro offline. No entanto, o que parece seguro nas transações offline esconde crises ainda maiores.

Recentemente, ocorreu um caso típico: um investidor com 900.000 USDT se preparou para liquidar, e para evitar o risco de congelamento da conta, foi apresentado a um comprador para realizar uma transação em dinheiro offline. O processo de transação parecia rigoroso: primeiro, um pequeno teste para confirmar que o endereço estava correto, confirmação de que o dinheiro era real, tudo parecia perfeito. No entanto, os problemas começaram - após o vendedor completar a transferência do restante dos USDT, o comprador imediatamente desinstalou o aplicativo da carteira e negou ter recebido qualquer moeda.

Mais preocupante ainda, o comprador já havia montado uma armadilha: toda a comunicação foi feita através do Telegram, sem deixar vestígios, e as mensagens podiam ser deletadas de ambos os lados. Após a denúncia, embora os 900.000 em dinheiro tenham sido apreendidos, devido à falta de provas, esse dinheiro acabará retornando às mãos do golpista através de procedimentos legais.#BabyMarvin合约f9c7