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🔥 O Tribunal Superior de Shaanxi revela: o grande caso de captação ilegal de fundos por trás das plataformas de negociação de criptomoedas!
O valor envolvido atinge 6.34 milhões, revelando o lado sombrio das plataformas de negociação de criptomoedas!
Em 1º de novembro, o Tribunal Superior de Shaanxi publicou uma chocante decisão – um caso típico sobre a construção de plataformas de negociação de criptomoedas e a captação ilegal de depósitos do público, que deixa todos atônitos!
Os réus Shi e Zhu, os “duplos” na névoa financeira
Eles usaram a Shaanxi Silk Road Starting Point Network Technology Co., Ltd. como fachada, montando uma “armadilha” no Centro de Riquezas do Parque de Alta Tecnologia de Xi'an. Na verdade, eles usaram a “elegante fachada” da Zhongtou Shanquan Investment Fund Management Co., Ltd. para criar cuidadosamente uma plataforma de negociação de criptomoedas chamada BRTR, emitindo e negociando moedas como USDT, QC e BRTR.
Uma série de reuniões de promoção, uma série de mentiras de “banquetes de riqueza”
Em Xi'an, Chengdu, Yichang, Linyi e outros lugares, eles realizaram amplas reuniões de promoção, exagerando a força da empresa e fabricando as “perspectivas brilhantes” do investimento em criptomoedas. Usando a promessa de altos juros com garantia de capital e o direito de uso de carros de luxo como isca, teceram um após o outro “sonho de riqueza” tentador.
114 participantes na captação, mais de 6.34 milhões de dinheiro suado
No entanto, quando a bolha estourou e a verdade veio à tona, já havia 114 participantes inocentes da captação que registraram queixas, com um total de captação que ultrapassou 6.34 milhões! Embora 5.16 milhões já tenham sido devolvidos, ainda há uma grande quantidade de fundos que não podem ser recuperados.
O tribunal age com rigidez, punindo severamente os crimes financeiros
Após a análise, o tribunal considerou que os réus Shi e Zhu violaram as leis nacionais de gestão financeira, captando fundos do público de maneira disfarçada, perturbando a ordem financeira, configurando o crime de captação ilegal de depósitos do público. No final, ambos foram condenados a quatro anos de prisão e multados.
Alerta: as plataformas de negociação de criptomoedas não são “zonas livres de lei”
Este caso nos lembra mais uma vez que as plataformas de negociação de criptomoedas não são “zonas livres de lei”. Os investidores devem estar alertas, manter-se afastados de atividades financeiras ilegais e proteger bem seu “bolsa”!
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