O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) indiciou o fundador da empresa de criptomoedas Gotbit por manipulação de mercado e fraude eletrônica.
Aleksei Andriunin, um cidadão russo, esteve envolvido em “uma conspiração de grande alcance” para manipular mercados de criptomoedas em nome de empresas clientes. Entre 2018 e 2024, a Gotbit forneceu serviços de manipulação de mercado para criar volume de negociação artificial para várias empresas de criptomoedas. O indiciamento substitutivo também acusou a Gotbit e dois de seus diretores, Fedor Kedrov e Qawi Jalili, que já enfrentam acusações de “negociação fictícia” de criptomoedas.
Andriunin supostamente manteve registros da manipulação de mercado da Gotbit, disse o comunicado do DOJ. Ele tinha registros de planilhas que comparavam o “Volume Criado” de negociações fictícias com o “Volume de Mercado” naturalmente ocorrente.
Além disso, Andriunin e os diretores da empresa comercializavam táticas de negociação fictícia para clientes em potencial. Eles também explicaram como a Gotbit usava várias contas para evitar ser detectada por negociações fictícias na blockchain pública.