O governo dos Estados Unidos tomou medidas após um hacker não identificado devolver parte dos fundos roubados em criptomoeda de uma carteira ligada ao governo.
Para contextualizar, cerca de $20 milhões foram drenados desta carteira em 24 de outubro em um roubo de alto perfil atribuído a maus atores.
Após o incidente, aproximadamente $19,3 milhões foram remetidos de volta para a carteira, de acordo com dados on-chain compartilhados pela Arkham Intelligence em 25 de outubro.
Embora apenas 88% dos fundos tenham sido recuperados, o governo dos EUA transferiu os ativos para uma nova carteira.
Transações de criptomoeda envolvendo carteiras relacionadas ao governo dos EUA. Fonte: Arkham Intelligence
Curiosamente, este é um dos recentes incidentes de alto perfil em que hackers optaram por reembolsar fundos roubados. Como relatado pela Finbold, em maio, um hacker devolveu $71 milhões em criptomoeda a uma vítima de phishing.
Como o hack se desenrolou
A análise inicial indica que os hackers tentaram rapidamente lavar os fundos, movendo-os através de endereços suspeitos ligados a um serviço de lavagem de dinheiro.
De acordo com dados da Arkham, $1,25 milhão em Tether (USDT) e $5,5 milhões em USD Coin (USDC) foram inicialmente movidos da plataforma DeFi Aave. Isso foi seguido por aproximadamente $13,7 milhões em aUSDC e $446.000 em Ethereum (ETH) transferidos para uma nova carteira.
Ao mesmo tempo, quase $320.000 em Ethereum foram enviados para várias exchanges, e $80.000 foram distribuídos para carteiras menores.
Curiosamente, as traduções e o uso de plataformas como Coinbase provocaram comentários sobre a ironia percebida nas ações do governo dos EUA em relação às criptomoedas. Por exemplo, em uma postagem no X em 24 de outubro, o pesquisador de criptomoedas Zack Voell observou que é "engraçado" considerando que o governo tem casos contra provedores de serviços de criptomoedas enquanto simultaneamente se beneficia de seus produtos.
"É bem engraçado que o governo dos EUA esteja ganhando rendimento onchain enquanto está processando a Coinbase e a Kraken por oferecer acesso aos mesmos produtos", disse ele.
Vale a pena notar que os fundos afetados derivam daqueles apreendidos pelo governo dos EUA no hack da Bitfinex em 2016. Curiosamente, os perpetradores do roubo— Ilya Lichtenstein e sua esposa, Heather Morgan—estão prestes a ser sentenciados em novembro de 2024.
Durante o hack, Lichtenstein roubou 120.000 Bitcoin (BTC), avaliados em mais de $8 bilhões com os preços atuais de mercado.
Lacunas nos documentos de apreensão da Bitfinex
Notavelmente, uma análise on-chain da Ergo BTC apontou inconsistências e vulnerabilidades de segurança nos documentos de apreensão da Bitfinex em relação à gestão da criptomoeda apreendida.
O analista apontou discrepâncias entre a documentação e as agências de custódia, já que o Serviço de Marshals dos EUA (USMS) não relatou oficialmente uma transferência de endereço de Ethereum comprometido.
Para esse fim, a Ergo revelou que 74 BTC, supostamente apreendidos pelo USMS, já haviam sido gastos, juntamente com outros 3.100 BTC de transações relacionadas.
Ele destacou uma lacuna notável entre os ativos apreendidos reportados e os movimentos reais on-chain. Isso indica que os maus atores provavelmente não comprometeram todos os ativos apreendidos da Bitfinex, o que, por sua vez, exigiu medidas de segurança mais aprimoradas.
