De acordo com o (Wall Street Journal), o governo federal dos EUA está investigando se a Tether, o maior emissor de stablecoins do mundo, violou as regras de sanções e combate à lavagem de dinheiro.
WSJ: O governo dos EUA está investigando a Tether
De acordo com o (Wall Street Journal), o governo federal dos EUA está investigando se a Tether, o maior emissor de stablecoins do mundo, violou as regras de sanções e combate à lavagem de dinheiro.
Esta investigação criminal está sendo conduzida pelos promotores do escritório do Procurador dos EUA em Manhattan, com o objetivo de investigar se criptomoedas estão sendo usadas por terceiros para financiar atividades ilegais como tráfico de drogas, terrorismo e hacking, ou para lavar os lucros dessas atividades.
O Departamento do Tesouro está ponderando se deve impor sanções à Tether, uma vez que a stablecoin USDT é utilizada por indivíduos e grupos sancionados pelos EUA, incluindo organizações terroristas como o Hamas e atores malignos da Rússia. O relatório afirma que, se o Tesouro decidir impor sanções à Tether, o foco será impedir que cidadãos americanos façam negócios com a Tether.
CEO Paolo Ardoino refutou
O CEO da Tether, Paolo Ardoino, postou no X para refutar:
Não há sinais de que a Tether esteja sendo investigada. O WSJ está apenas repetindo as mesmas histórias antigas.
Ele acrescentou que a Tether tem se comunicado regularmente com as autoridades para evitar que países fora da lei, terroristas e criminosos abusem do USDT. Se a Tether realmente estivesse sendo investigada, como afirma o artigo, a empresa certamente saberia, então a reportagem está absolutamente errada.
A batalha da Tether com a mídia
A líder de stablecoins Tether sempre teve vários conflitos com a mídia, com a Bloomberg levantando muitas questões sobre os ativos de reserva da emissora de stablecoins Tether em outubro de 2021, e publicando (Alguém já viu os bilhões da Tether?). A Bloomberg e a CoinDesk também pediram ao escritório do Procurador Geral de Nova Iorque que divulgasse informações relevantes sobre a Tether, revelando que o conteúdo dos documentos contradiz muitas das afirmações públicas da Tether. O Wall Street Journal também fez relatórios negativos sobre a Tether.
(A batalha da Tether com a mídia! Documentos revelam que os ativos de reserva da Tether estavam envolvidos com empresas chinesas de valores mobiliários)
Até a Forbes publicou, em agosto de 2023, um artigo sobre a Tether, questionando que, embora a Tether pareça continuar crescendo, seus lucros parecem estar em queda, e afirmando que os indicadores usados em seu relatório são inconsistentes, mantendo seu estilo enganoso habitual.
(Chain News realmente desmantela o relatório da Forbes: Lucros da Tether em queda, confundindo com diferentes indicadores)
No entanto, sempre que a Tether é atacada pela mídia, o CEO Paolo Ardoino sempre aparece para refutar, dizendo que todos estão apenas criando FUD. O valor de mercado do USDT ultrapassou recentemente 120 bilhões de dólares, atingindo um novo recorde histórico, representando 68% do valor de mercado total das stablecoins.
Este artigo do Wall Street Journal: As autoridades federais dos EUA estão investigando a Tether, publicado pela primeira vez no Chain News ABMedia.