NOTÍCIAS verificadas TETHER USDT GOVERNO DOS EUA

O relatório mais recente sobre a investigação do governo dos EUA sobre a Tether foi publicado em 25 de outubro de 2024 pela Cryptonews

. Relatórios anteriores sobre investigações relacionadas, particularmente sobre as transações da Tether por meio de bolsas russas sancionadas, foram cobertos em março de 2024 pelo The Block.

Sim, o governo dos EUA está atualmente investigando a Tether, a empresa por trás da stablecoin USDT, por potenciais violações de sanções e problemas de combate à lavagem de dinheiro. Esse escrutínio vem de alegações de que a USDT pode ter facilitado transações para entidades envolvidas em atividades ilegais, como lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão de sanções. Uma das principais preocupações envolve US$ 20 bilhões em transações de USDT supostamente fluindo pela Garantex, uma bolsa russa sancionada pelos EUA e Reino Unido devido a seus supostos vínculos com redes criminosas .

Essas investigações são parte de esforços mais amplos do Departamento de Justiça (DOJ) e outras agências federais para garantir que stablecoins como USDT não sejam usadas para contornar regulamentações financeiras. A Tether respondeu afirmando que coopera com a aplicação da lei e congela ativamente carteiras vinculadas a atividades criminosas. No entanto, o escrutínio sobre stablecoins está se intensificando à medida que os reguladores avaliam riscos potenciais à segurança nacional e à estabilidade financeira.