O mundo cripto é frequentemente visto como a nova fronteira das finanças, mas também está cheio de golpistas que atacam investidores desavisados. Alguns desses esquemas atingiram alturas infames, deixando para trás devastação financeira. Aqui está uma análise dos 10 maiores golpes cripto da história e como eles abalaram a indústria. 👇
🔶 10 | Hack do Monte Gox (2014)
Resumo: A Mt. Gox já foi a maior exchange de Bitcoin, processando 70% de todas as transações de Bitcoin.
O que aconteceu? Hackers roubaram cerca de 850.000 BTC, avaliados em aproximadamente $450 milhões na época.
Consequências: O hack levou a regulamentos e protocolos de segurança mais rigorosos. Os esforços de recuperação continuam, com processos legais e planos de compensação ainda em andamento.
🔶 9 | BitConnect (2018)
Resumo: A BitConnect prometeu retornos massivos através de uma plataforma de investimento, operando como um esquema Ponzi.
O que aconteceu? Os investidores trocaram Bitcoin por BitConnect Coins (BCC), atraídos por promessas de lucros diários. O valor da plataforma alcançou $2,5 bilhões até o final de 2017.
Consequências: A BitConnect colapsou após a intervenção dos reguladores dos EUA, fazendo o valor do BCC despencar e deixando os investidores com perdas substanciais.
🔶 8 | OneCoin (2017)
Resumo: Comercializado como uma moeda digital revolucionária pela Ruja Ignatova, OneCoin não possuía tecnologia de blockchain real.
O que aconteceu? Os investidores compraram "pacotes educacionais" e foram recompensados por recrutamento. O golpe gerou bilhões globalmente.
Consequências: Com o início das investigações, Ignatova desapareceu em 2017, tornando-se uma das mais procuradas da Europa. As autoridades prenderam várias figuras-chave.
🔶 7 | QuadrigaCX (2019)
Resumo: A QuadrigaCX era a maior exchange do Canadá até que seu fundador, Gerald Cotten, supostamente morreu em 2018.
O que aconteceu? Cotten tinha as únicas chaves para $190 milhões em carteiras frias. Mas investigações posteriores sugeriram que as carteiras estavam vazias meses antes de sua morte.
Consequências: Uma enorme crise de liquidez se seguiu, com usuários incapazes de retirar fundos, levantando suspeitas sobre a suposta morte de Cotten.
🔶 6 | DAO Hack (2016)
Resumo: O DAO arrecadou $150 milhões em Ethereum ($ETH ) como um fundo de investimento descentralizado.
O que aconteceu? Uma vulnerabilidade no contrato inteligente foi explorada, levando à perda de 3,6 milhões de ETH (~$50 milhões).
Consequências: Ethereum executou um hard fork, criando duas blockchains—Ethereum (ETH) e Ethereum Classic (ETC)—para restaurar os fundos perdidos.
🔶 5 | PlusToken (2019)
Resumo: Este esquema Ponzi visava investidores asiáticos, oferecendo altos retornos em troca de criptomoedas depositadas.
O que aconteceu? A PlusToken acumulou mais de $2 bilhões antes de colapsar, com operadores-chave posteriormente presos.
Consequências: O esquema afetou milhões de usuários, servindo como um aviso contra esquemas que prometem lucros garantidos.
🔶 4 | Ronin Network Hack (2022)
Resumo: A Ronin, uma sidechain Ethereum para Axie Infinity, enfrentou um dos maiores hacks da história cripto.
O que aconteceu? Hackers roubaram cerca de $625 milhões em ETH e USDC.
Consequências: A Ronin Network aumentou a segurança e começou a reembolsar os usuários afetados.
🔶 3 | Mirror Trading International (2020)
Resumo: A MTI afirmou usar estratégias de negociação em criptomoedas impulsionadas por IA para gerar altos retornos.
O que aconteceu? Descobriu-se que era um esquema Ponzi, com o CEO desaparecendo após o colapso.
Consequências: Reguladores intervieram, revelando que 280.000 pessoas foram afetadas em todo o mundo.
🔶 2 | Wormhole Hack (2022)
Resumo: Wormhole, uma ponte de blockchain, sofreu uma grande violação de segurança.
O que aconteceu? Hackers exploraram uma vulnerabilidade para cunhar 120.000 tokens Wormhole ETH falsos, no valor de $325 milhões.
Consequências: Os desenvolvedores do Wormhole rapidamente abordaram a vulnerabilidade e recuperaram parcialmente os fundos após negociações com o hacker.
🔶 1 | Thodex (2021)
Resumo: A Thodex era uma exchange turca cujo fundador desapareceu com $2 bilhões em ativos.
O que aconteceu? O fundador Faruk Fatih Özer fugiu, paralisando todas as operações da plataforma e deixando 391.000 usuários incapazes de acessar seus fundos.
Consequências: As autoridades turcas lançaram uma investigação e emitiram um mandado de prisão internacional, provocando indignação entre os investidores.
Dicas de Cripto 🛡️
O cenário cripto é empolgante, mas arriscado. Fique com exchanges respeitáveis, evite retornos "bons demais para serem verdade" e lembre-se: proteja seus ativos sabiamente!
