De acordo com a empresa de análise onchain Arkham Intelligence, o endereço malicioso atualmente possui cerca de $13 milhões em ativos.
Um hacker comprometeu uma carteira provavelmente controlada pelo governo dos Estados Unidos em 24 de outubro. A carteira, que incluía fundos apreendidos do hack da Bitfinex em 2016, foi drenada de $20 milhões.
De acordo com a Arkham Intelligence, o atacante enviou os fundos para uma carteira que começa com “0x348,” que incluía USD Coin.
, Tether, aUSDC e Ether.
A empresa de análise onchain disse que o hacker começou a converter os stablecoins em ETH e a lavar os fundos através de endereços provavelmente associados a um serviço de lavagem de dinheiro.
O atacante explorou fundos apreendidos pelo governo dos EUA no hack da Bitfinex em 2016, cujos perpetradores — Ilya Lichtenstein e sua esposa Heather Morgan — enfrentam condenação em novembro.
O hack da Bitfinex de 2016
Lichtenstein hackeou a exchange Bitfinex em 2016 e roubou 120.000 Bitcoin avaliados em cerca de $8,2 bilhões nos preços de mercado atuais. O casal foi preso pelas autoridades dos EUA em 2022.
Funcionários da lei apreenderam os ativos de criptomoeda roubados, que foi a maior apreensão de ativos digitais pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos na época.
O casal se declarou culpado de acusações de lavagem de dinheiro e conspiração para defraudar o governo dos EUA em um acordo de guilty plea em julho de 2023, em troca de sentenças mais leves. No início, Lichtenstein admitiu ter lavado os fundos, mas depois revelou ser também o hacker.
Em um processo de 9 de outubro, os promotores dos EUA argumentaram que Morgan deveria receber uma sentença mais leve de 18 meses de prisão devido à sua cooperação com a aplicação da lei. Ela também foi considerada uma participante de “nível inferior” no esquema e não gastou porções significativas dos fundos roubados.
Usando essa mesma lógica, os promotores recomendaram uma sentença de cinco anos para Lichtenstein por orquestrar o hack. Essa recomendação foi uma drástica redução da sentença de 20 anos inicialmente buscada pelos promotores.
No processo judicial de 15 de outubro, os promotores observaram a cooperação de Lichtenstein com os investigadores e a falta de histórico criminal anterior como razões para uma sentença reduzida.
