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25 de outubro de 2024 – (Washington) Um endereço de carteira de criptomoedas associado ao governo dos EUA, que detinha fundos apreendidos da Bitfinex, foi vítima de um hack relatado, resultando no roubo de US$ 20 milhões.
De acordo com a empresa de inteligência de blockchain Arkham, os hackers executaram uma operação sofisticada, desviando US$ 20 milhões em Tether (USDT), USD Coin (USDC), aUSDC e Ethereum (ETH) da carteira comprometida.
As stablecoins roubadas foram rapidamente convertidas em Ethereum e canalizadas para vários endereços rotulados como “Binance Deposit”. A análise da Arkham sugere que os hackers iniciaram o processo de lavagem dos rendimentos ilícitos por meio de endereços vinculados a serviços suspeitos de lavagem de dinheiro.
Em uma virada preocupante dos eventos, a Arkham também observou que momentos antes das transferências não autorizadas ocorrerem, o governo dos EUA retirou $5,4 milhões da Aave, marcando sua primeira atividade no endereço em oito meses.
Além disso, mais $1,12 milhão em Tether (USDT) foi retirado da Aave pelo governo, levantando mais perguntas sobre as complexidades da violação.
O investigador de blockchain ZachXBT se manifestou sobre a situação, descrevendo o hack como “nefasto” e atribuindo o movimento dos fundos a roubo puro e simples.
A saga remete ao infame assalto de 2016, onde uma dupla de hackers fugiu com 120.000 Bitcoins (BTC), atualmente avaliados em cerca de $8,2 bilhões. Os culpados, Ilya Lichtenstein e Heather Morgan, estão programados para ser sentenciados neste novembro.
Agências de aplicação da lei dos EUA intervieram após o roubo, assegurando os ativos de cripto furtados em o que foi considerado uma apreensão significativa pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos na época.
À medida que as investigações avançavam, revelou-se que a carteira do hacker que recebeu somas substanciais de fundos associados ao governo utilizou 1inch, um agregador de câmbio, para converter stablecoins em Ethereum. Subsequentemente, os perpetradores fragmentaram o Ethereum em incrementos de $40.000 e transferiram para um endereço de depósito de uma exchange de cripto, inicialmente pensado ser a Binance, mas mais tarde esclarecido por ZachXBT como uma “exchange aninhada utilizando a Binance para liquidez.”
