O juiz John Koeltl ordenou que Alex Mashinsky e os promotores compareçam ao tribunal em 13 de novembro para analisar a moção do ex-CEO da Celsius para rejeitar as acusações de fraude e manipulação de mercado.
Mashinsky retorna à corte
Alex Mashinsky, o ex-CEO da plataforma de criptomoeda Celsius, comparecerá a um tribunal de Nova York pela primeira vez em meses. A audiência está relacionada à sua moção para rejeitar as acusações de fraude apresentadas após sua prisão.
Em um processo judicial em 23 de outubro, o Juiz John Koeltl do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York ordenou que Mashinsky e os promotores comparecessem ao tribunal em 13 de novembro para “preservar o testemunho” e abordar sua moção para rejeitar certas acusações na acusação. Em janeiro, a equipe jurídica de Mashinsky entrou com moções para rejeitar acusações relacionadas a fraude de commodities e manipulação de mercado.
Acusações contra Mashinsky
Em julho de 2023, Mashinsky foi preso e acusado de sete crimes. Os promotores alegam que o ex-CEO da Celsius, junto com o ex-diretor de receita Roni Cohen-Pavon, manipularam ilegalmente o preço do token da plataforma, CEL, e supostamente enganaram os usuários sobre a natureza de seus investimentos.
Os registros do tribunal mostram que Mashinsky não compareceu pessoalmente a uma audiência desde fevereiro. Além da audiência de 13 de novembro, o juiz Koeltl agendou uma conferência pré-julgamento para 16 de janeiro, com o julgamento previsto para começar em 28 de janeiro.
Papel de Cohen-Pavon
Após sua prisão, Cohen-Pavon teve viagens limitadas entre Nova York e Israel, mas recebeu permissão para comparecer à conferência Token2049 em Cingapura em setembro. Embora inicialmente tenha se declarado inocente de todas as acusações, ele posteriormente mudou sua declaração para culpado. Espera-se que o juiz Koeltl sentencie Cohen-Pavon em 11 de dezembro.
Preservando Testemunhos de Testemunhas
Mashinsky, que renunciou ao cargo de CEO da Celsius em setembro de 2022, supostamente ganhou cerca de US$ 42 milhões com vendas de tokens. Ele mantém sua inocência em todas as acusações, que incluem fraude de valores mobiliários, fraude de commodities, conspiração para manipular o preço do CEL, um esquema fraudulento para manipular o preço do CEL, manipulação de mercado do token CEL e fraude bancária relacionada à manipulação de preços.
A audiência judicial de 13 de novembro provavelmente abordará o processo de Mashinsky de setembro, no qual ele buscou “preservar o depoimento de seis testemunhas-chave que residem fora dos Estados Unidos”, incluindo Cohen-Pavon.
Os advogados de Mashinsky argumentam que cinco das seis testemunhas ignoraram suas instruções explícitas para gerar receita vendendo consistentemente tokens CEL no mercado e, em vez disso, compraram tokens CEL excedentes na bolsa FTX ao longo de 2021.
Falência e Casos Civis
A Celsius entrou com pedido de falência nos EUA em julho de 2022, mas começou a pagar seus credores em 2024. Além das acusações criminais, Mashinsky enfrenta vários processos civis movidos pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC).
#Celsius , #MarketManipulation , #Debate2024 , #cryptofraud , #Cryptocurrencies
Fique um passo à frente – siga nosso perfil e fique informado sobre tudo o que é importante no mundo das criptomoedas!
Perceber:
,,As informações e opiniões apresentadas neste artigo são destinadas exclusivamente para fins educacionais e não devem ser tomadas como aconselhamento de investimento em nenhuma situação. O conteúdo destas páginas não deve ser considerado como aconselhamento financeiro, de investimento ou qualquer outra forma de aconselhamento. Alertamos que investir em criptomoedas pode ser arriscado e pode levar a perdas financeiras.“