ZachXBT: OTC Trader 'Wang Yicong' Has Helped Hacker Organization Lazarus Group Launder Tens of Millions of Dollars

PANews · 2024-10-23T13:03:08.000Z

PANews October 23 - Crypto detective ZachXBT disclosed on platform X: "A Chinese over-the-counter trader named 'Wang Yicong' has helped the Lazarus Group convert tens of millions of dollars in cryptocurrency stolen from various hacking attacks into cash through bank transfers since 2022. A few months ago, a follower contacted me after completing a P2P transaction with Yicong Wang (an OTC trader who has used aliases such as Seawang, Greatdtrader, and BestRhea977), and their trading account was frozen. They then shared a screenshot of a WeChat conversation with Wang Yicong's Tron wallet address: THsSCBGazjjho7u2BQQsmrpbDv1Q237FL4. Recently, Wang Yicong reached out to them, asking for a larger USDT to CNY order to be placed on August 13, 2024, involving approximately 1.5 million dollars, at an exchange rate far below the market rate. The related address is THjaAygUNkzoXufwEoKCzbUZHpsehL9rAZ. When reviewing the blockchain data associated with Wang Yicong, you will notice a large amount of illegal funds from Irys co-founder Alex Labs, as well as funds from other hackers (EasyFi, Bondly, Maverick co-founders, etc.) being integrated."

PANews 23 de outubro: O detetive de criptomoedas ZachXBT revelou na plataforma X: “Um trader OTC chinês chamado ‘Wang Yicong’ ajudou o Lazarus Group a converter dezenas de milhões de dólares em criptomoedas, roubadas em vários ataques hackers, em dinheiro através de transferências bancárias desde 2022. Há alguns meses, um seguidor teve sua conta de negociação congelada após concluir uma transação P2P com Yicong Wang (um trader OTC que usou os pseudônimos Seawang, Greatdtrader e BestRhea977) e me contatou. Depois, eles compartilharam comigo um endereço de carteira Tron de Wang Yicong a partir de capturas de tela de conversas no WeChat: THsSCBGazjjho7u2BQQsmrpbDv1Q237FL4. Recentemente, Wang Yicong entrou em contato com eles, pedindo que fizessem um pedido maior de USDT para CNY em 13 de agosto de 2024, envolvendo cerca de 1,5 milhão de dólares, a uma taxa de câmbio muito abaixo da taxa de mercado. O endereço relacionado é THjaAygUNkzoXufwEoKCzbUZHpsehL9rAZ. Ao revisar os dados da blockchain relacionados a Wang Yicong, você notará uma grande quantidade de fundos ilegais provenientes do cofundador da Irys, Alex Labs, bem como a integração de fundos de outros hackers (EasyFi, Bondly, cofundadores do Maverick, etc.).

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