O jornalista e blogueiro chinês de criptomoedas Colin Wu compartilhou notícias sobre a polícia japonesa ter conseguido, pela primeira vez, identificar e prender um criminoso cibernético rastreando suas transações de Monero (XMR) e analisando os dados coletados. O vilão de criptomoedas preso tinha uma equipe de aproximadamente 20 pessoas e, juntos, eles ganharam mais de 100 milhões de ienes.
Os dados de Wu vêm do artigo Nikkei de hoje, um link para o qual ele publicou em seu post.
Preso por lavagem de dinheiro por meio do XMR
De acordo com o Nikkei, a polícia cibernética japonesa uniu forças com outros departamentos de polícia e conseguiu localizar e prender Yuta Kobayashi, de 26 anos. Sua ocupação na vida real permanece desconhecida, no entanto, ele é suspeito de conduzir fraudes de computador e usar cartões de crédito de vítimas desavisadas para obter lucros ilegais.
O dano estimado causado pelos culpados excede 100 milhões de ienes. O grupo criminoso tentou lavar os fundos roubados usando a moeda de privacidade Monero. Ela foi projetada para ser altamente confidencial e tornar impossível rastrear remetentes e destinatários dessas moedas. No entanto, a polícia cibernética conseguiu identificar Kobayashi rastreando o fluxo XMR. Este foi o primeiro suspeito a ser identificado pela análise de dados de transações XMR.
Pela primeira vez, a polícia japonesa identificou suspeitos analisando a lavagem de dinheiro do Monero. A gangue conduziu cerca de 900 transações fraudulentas entre junho de 2021 e janeiro de 2022, e a polícia prendeu 18 pessoas. https://t.co/UiaoyalZwZ
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 21 de outubro de 2024
O suspeito preso listou produtos fictícios no site de mercado de pulgas japonês Mercari no verão de 2021. Depois, ele usou os dados de cartão de crédito de outras pessoas e levou a empresa operadora a acreditar que essas transações foram concluídas, fraudando-a em milhões de ienes.
Entre junho de 2021 e janeiro de 2022, o grupo de golpistas conduziu aproximadamente 900 transações fraudulentas sem os cartões de crédito de pessoas desavisadas. Esses dados provavelmente foram roubados usando phishing por meio de sites falsos e e-mails fraudulentos.
Até agora, além de Yuta Kobayashi, 18 criminosos cibernéticos de sua equipe foram presos. Esses membros da gangue foram contratados porque receberam ofertas de "empregos ilegais de meio período" nas redes sociais. Toda a comunicação entre eles e Kobayashi foi conduzida usando aplicativos de mensagens de alta confiança.
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CZ alerta contra golpistas que usam seu nome
Conforme relatado anteriormente pelo U.Today, o fundador e ex-CEO da bolsa Binance, Changpeng Zhao, publicou um tuíte dizendo que havia notado pelo menos duas contas X verificadas se passando por ele.
Embora ambos comecem com “cz”, Zhao alertou a comunidade que ele usa apenas o identificador X @cz_binance.
