A bolsa será obrigada a relatar informações sobre clientes que negociaram mais de US$ 20.000 entre 2016 e 2020.
Kraken alertou os usuários por e-mail em 25 de outubro que forneceria certas informações de clientes ao Internal Revenue Service (IRS). A empresa de comércio de criptomoedas disse que o IRS emitiu uma intimação em maio de 2021 e ordenou que fornecesse vários registros e dados.
Kraken explicou que tentou contestar os pedidos na Justiça e procurou limitar o número de clientes afetados e reduzir a quantidade de dados envolvidos.
Kraken disse que, no entanto, será obrigado a fornecer ao IRS informações de perfil e registros de transações para clientes que transacionaram mais de US$ 20.000 entre 2016 e 2020. Especificamente, Kraken disse que deve fornecer o nome do usuário, data de nascimento, número de identificação fiscal, endereço e informações, informações de contato e histórico de transações.
Kraken também observou que planeja compartilhar as informações abrangidas pela ordem judicial no próximo mês, no início de novembro de 2023.
Caso Kraken e IRS concluído em julho
Relatórios anteriores indicaram que o processo judicial relevante foi concluído em julho de 2023. Na época, Kraken emitiu uma declaração pública dizendo que estava lutando contra o Internal Revenue Service (IRS) enquanto a agência tributária buscava “informações intrusivas e desnecessárias” sobre seus clientes nos EUA.
A empresa teme que o IRS possa vazar os dados, expondo seus clientes à possibilidade de roubo de identidade e outros riscos.
A ordem original do IRS buscava fazer com que a Kraken entregasse endereços IP, dados bancários, informações de emprego e fontes de riqueza dos usuários, além de informações mais padrão que a empresa ainda deve fornecer.
Esses primeiros relatórios indicam que Kraken também terá que fornecer certos dados da rede ao IRS – algo que não foi mencionado em seu último e-mail.
Kraken é uma das poucas empresas de criptomoeda visadas pelo IRS; outras incluem Coinbase e Circle. No entanto, os investidores em criptomoedas nos Estados Unidos são geralmente obrigados a reportar todas as atividades de criptomoeda nas suas declarações fiscais, independentemente de quaisquer ações específicas tomadas. #Kraken #IRS