A Binance revelou ter colaborado com a Polícia de Delhi para derrubar um “golpe sofisticado” orquestrado por uma entidade fraudulenta conhecida como “M/s Goldcoat Solar”.
De acordo com o comunicado de imprensa compartilhado com o CryptoPotato, a repressão resultou em várias prisões e no confisco de mais de 100.000 USDT em criptoativos.
Golpe Solar Desmascarado
Como parte da investigação, a Polícia de Déli descobriu que o sindicato estava usando vários cartões SIM, fraudulentamente ativados com as identidades de pessoas inocentes. Esses cartões SIM falsos foram distribuídos em larga escala, com alguns até mesmo enviados para o exterior para facilitar golpes.
Enquanto isso, os fundos depositados pelas vítimas eram lavados por meio de várias contas bancárias. Uma parte desses fundos também estava sendo convertida em criptomoeda, dificultando a investigação.
A bolsa foi contatada pela Polícia de Déli durante uma “sessão de compartilhamento” no país e por meio de reuniões virtuais, nas quais a primeira forneceu suporte analítico crucial que, em última análise, ajudou a rastrear o rastro do dinheiro e a prender os perpetradores.
Comentando sobre o desenvolvimento, o chefe de treinamento de aplicação da lei da Binance, Jarek Jakubcek, disse:
“A Binance vem conduzindo sessões de compartilhamento com agências globais de aplicação da lei, e este caso destaca os resultados positivos dessas colaborações. Ao nos conectarmos com agências de aplicação da lei, podemos fornecer suporte oportuno e crucial em investigações financeiras e continuaremos a fazê-lo para ajudar a combater crimes financeiros.”
Binance FIU auxilia ED da Índia
Curiosamente, esta não é a primeira instância de colaboração entre entidades públicas e privadas no país. A Binance recentemente ajudou autoridades indianas a fechar um aplicativo fraudulento de jogos online que enganou usuários em mais de US$ 47,6 milhões.
De acordo com um relatório da CryptoPotato, a Binance Financial Intelligence Unit (FIU) desempenhou um papel fundamental no mês passado ao ajudar a Enforcement Directorate (ED) da Índia a rastrear os fundos roubados pelos operadores do aplicativo Fiewin e expor a rede mais ampla por trás do esquema. Como resultado, quatro grandes jogadores envolvidos na facilitação do golpe e na cooperação com os operadores do aplicativo Fiewin foram presos.
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