1. Retiradas repentinas de criptomoedas levantam bandeiras vermelhas
Os bancos são extremamente cautelosos com transações grandes ou frequentes, especialmente aquelas que envolvem ativos digitais como criptomoedas.
As regulamentações de combate à lavagem de dinheiro (AML) exigem que os bancos investiguem atividades incomuns, o que pode levar a investigações ou contas congeladas.
2. Grandes quantias podem gerar suspeitas
Não importa se você está retirando milhões ou quantias menores, transferências repentinas de uma carteira de criptomoedas podem atrair atenção indesejada.
Os bancos devem garantir que a origem dos fundos seja legítima, o que pode gerar atrasos e questionamentos.
3. Interromper as retiradas pode não funcionar
Mesmo que você divida os saques em quantias menores, fazê-lo com frequência ou sem um padrão claro ainda pode parecer suspeito.
Transações repetidas de fontes de criptomoedas podem indicar atividade incomum para seu banco, o que exige uma investigação mais aprofundada.
4. Contas primárias em risco
Usar sua conta principal para saques de criptomoedas pode causar interrupções, como contas congeladas, o que pode afetar atividades financeiras diárias, como pagar contas ou manter uma boa pontuação de crédito. 😬
5. Opções bancárias amigáveis à criptomoeda
Alguns traders experientes evitam completamente os bancos tradicionais, optando por instituições que aceitam criptomoedas e que entendem melhor as transações digitais.
Outros convertem criptomoedas em instrumentos financeiros alternativos antes de fazer saques para minimizar o risco.
6. Seja estratégico
É crucial planejar seus saques cuidadosamente para evitar complicações. Mantenha as contas em ordem, fique fora do radar e considere outras opções bancárias para proteger seus fundos e manter a liberdade financeira.
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