O que é NexFundAI, a armadilha criptográfica do FBI?
NexFundAI, introduzido pelo FBI dos EUA em maio de 2024, é um token criptográfico baseado em Ethereum criado como parte de uma operação secreta, a Operação Token Mirrors.
O token NexFundAI foi projetado para atuar como isca, mirando indivíduos e organizações envolvidas em atividades fraudulentas de criptomoeda, particularmente esquemas de pump-and-dump. Nesses golpes, os manipuladores inflacionam artificialmente o valor de um token, atraindo investidores desavisados, apenas para despejar seus ativos quando o preço atinge o pico, deixando os investidores com perdas.
O NexFundAI imitou a aparência e o comportamento de uma criptomoeda legítima, permitindo que o Federal Bureau of Investigation dos Estados Unidos atraísse manipuladores de mercado. Os fraudadores foram atraídos para se envolver com o token, realizando ações ilegais como wash trading, onde várias negociações são conduzidas pela mesma parte para criar uma falsa impressão de volume de negociação. Essa tática infla o valor do token e engana os investidores, fazendo-os pensar que há uma demanda crescente.
No final, a NexFundAI ajudou o FBI a coletar evidências concretas contra 18 indivíduos e empresas implicadas como Gotbit e ZM Quant, que estavam envolvidas na orquestração de negociações falsas em mais de 60 tokens criptográficos. Em julho de 2024, o FBI havia construído um caso forte o suficiente para registrar acusações, levando à prisão de figuras-chave nesses esquemas.
Você sabia? Mais de US$ 25 milhões em ativos foram apreendidos como resultado da operação NexFundAI, e a investigação ajudou a revelar novos métodos que os golpistas estavam usando para manipular os mercados de criptomoedas.
A evolução das operações de criptografia
As operações de criptografia evoluíram de configurações físicas tradicionais para sofisticadas operações digitais, com o FBI aproveitando o monitoramento de blockchain e mirando golpes como Silk Road, esquemas Ponzi e fraudes de oferta inicial de moeda (ICO) desde o surgimento do Bitcoin no início da década de 2010.
Nos primeiros dias da aplicação de crimes financeiros, os agentes se passavam por compradores, investidores ou intermediários para pegar criminosos em flagrante, geralmente envolvendo transferências eletrônicas ou dinheiro. Conforme a tecnologia avançou, o crime cibernético surgiu, mudando o foco das operações de golpe de dinheiro físico para ativos digitais.
Essa mudança começou a sério com a ascensão do Bitcoin no início dos anos 2010, que introduziu uma nova forma de moeda digital descentralizada e não rastreável. Criminosos rapidamente adotaram criptomoedas para lavagem de dinheiro, golpes e hacks.
O FBI respondeu com suas primeiras grandes operações de crypto sting visando mercados negros online como Silk Road em 2013, que dependiam do Bitcoin (BTC) para transações ilegais. Esses esforços iniciais revelaram o potencial para stings digitais, onde a polícia poderia monitorar transações de blockchain em tempo real.
À medida que o crime cripto crescia, também crescia o escopo das operações de sting. Um dos exemplos notáveis foi a Operação Phish Phry no final dos anos 2000, visando hackers online.
Mas foi somente na década de 2010 que a polícia se concentrou mais fortemente em golpes de criptomoedas, como esquemas Ponzi e redes de hackers. A Operação Cryptosweep em 2018 marcou um grande esforço, mirando mais de 200 golpes de ICO que fraudaram investidores em todo o mundo. As agências de segurança nos EUA e Canadá se coordenaram para reprimir ICOs fraudulentas, recuperando milhões de dólares em fundos roubados.
Da mesma forma, o envolvimento do FBI na captura de esquemas Ponzi como a fraude Bitconnect em 2018 mostrou como as operações digitais podem expor grandes crimes de criptomoedas.
Você sabia? No mundo das criptomoedas, uma das maiores picadas digitais foi a Operação Silk Road, que teve como alvo o mercado online ilegal Silk Road em 2013. A operação resultou na prisão de Ross Ulbricht, o fundador do site, e na apreensão de milhões de dólares em Bitcoin.
Como o FBI usou o NexFundAI para expor fraudes de criptomoedas
Parecendo legítimo, completo com um site, marca e tokenomics, o token NexFundAI atraiu manipuladores de mercado, incluindo empresas especializadas em wash trading e esquemas de pump-and-dump.
O NexFundAI foi criado como um token típico baseado em Ethereum, completo com um site, marca e tokenomics que não pareciam diferentes de qualquer projeto cripto legítimo. O FBI garantiu que o NexFundAI tivesse todos os elementos necessários para atrair a atenção dos manipuladores — uma presença online ativa, clientes em potencial atraentes e, mais importante, um senso de legitimidade. Ao criar uma fachada de autenticidade, o FBI conseguiu enganar os formadores de mercado a pensar que esse token tinha potencial para lucros enormes.
Para fortalecer ainda mais a isca, o FBI se envolveu com empresas de formação de mercado especializadas em manipular preços. Essas empresas geralmente realizam wash trading e esquemas de pump-and-dump para inflar os preços dos tokens artificialmente. O NexFundAI forneceu um playground ideal para esses manipuladores demonstrarem suas táticas fraudulentas, tudo sob a vigilância atenta das autoridades policiais.
Ao imitar como os projetos de criptomoedas reais operam, o FBI efetivamente criou um “pote de mel”, atraindo essas empresas para atividades fraudulentas sem perceber que estavam sendo observadas.
Assim que os manipuladores de mercado começaram a interagir com a NexFundAI, o FBI conseguiu reunir evidências em tempo real. Conforme observado, empresas como Gotbit e ZM Quant, que tinham um histórico de inflar volumes de negociação por meio de negociações falsas, foram pegas em flagrante, como moscas em um pote de mel.
Além disso, dados onchain revelam que uma carteira, que uma vez manipulou SAITAMA para arrecadar mais de $ 11 milhões, financiou o implantador NexFundAI com apenas 0,01 Ether (ETH). A carteira gastou $ 7.300 para comprar 875,8 trilhões de SAITAMA, vendeu 687,66 trilhões por $ 8,85 milhões e depositou 737 trilhões ($ 2,75 milhões) na OKX e Gate.io. E depois de comprar de volta com $ 253.000, esta única carteira lucrou mais de $ 11 milhões com SAITAMA.
Wash trading, que envolve fazer negociações entre contas controladas pela mesma parte para criar a ilusão de liquidez, foi uma das principais atividades fraudulentas observadas. Essas negociações enganam os investidores, fazendo-os pensar que o token está em alta demanda, aumentando seu preço antes que os manipuladores despejem suas participações para obter lucro.
O FBI acompanhou de perto a atividade de negociação do token e registrou as negociações fraudulentas, garantindo que tivessem evidências sólidas de manipulação. Isso não se limitou apenas à atividade de mercado; o FBI também reuniu comunicações digitais, contratos e registros de pagamento das empresas envolvidas.
A operação revelou o quão coordenadas essas fraudes eram. Além de wash trading, o FBI identificou técnicas de manipulação de preços, incluindo cronometrar deliberadamente grandes compras e vendas para influenciar o sentimento do mercado. Por meio do NexFundAI, o FBI não apenas observou fraudes, mas também participou diretamente do processo de formação de mercado, registrando cada movimento feito pelos fraudadores.
Você sabia? Um dos maiores casos indecentes de wash trading da história envolveu a BitForex, que em 2019 teve 95% de seu volume de negociação atribuído a wash trading, conforme relatado por projetos de transparência de blockchain. Esse tipo de manipulação artificial de volume afetou bilhões de dólares em negociações, enganando investidores sobre a demanda real do mercado.
NexFundAI: Combater o fogo com fogo
O NexFundAI provou ser uma tática bem-sucedida na luta contra fraudes de criptomoedas para expor criminosos.
Ao criar seu próprio token, o FBI conseguiu ganhar uma perspectiva única de insider ao observar atividades fraudulentas de dentro do próprio sistema que os criminosos buscavam explorar. Em vez de apenas rastrear transações de fora, como em operações anteriores, o FBI se tornou um player no mundo cripto.
O sucesso da Operação Token Mirrors pode ter implicações duradouras para como a aplicação da lei opera no espaço cripto. A operação demonstrou que criar tokens e projetos secretos pode se tornar uma ferramenta poderosa para desmascarar criminosos cripto. À medida que os fraudadores se tornam cada vez mais sofisticados, operações como essas oferecem uma maneira de se infiltrar em seus esquemas diretamente, em vez de apenas monitorá-los de fora.
Essa estratégia pode deixar golpistas e manipuladores de mercado mais cautelosos no futuro, pois eles não saberão mais se o token que estão manipulando faz parte de uma operação do FBI. Ela adiciona uma nova camada de imprevisibilidade ao já volátil mercado de criptomoedas. Os fraudadores podem hesitar em se envolver em manipulação de mercado flagrante, sabendo que a polícia pode estar observando — e até mesmo participando — de suas atividades.
Além disso, essa operação estabelece um precedente para futuras operações digitais. Agências de segurança pública em todo o mundo poderiam adotar estratégias semelhantes, criando seus próprios tokens para rastrear comportamento criminoso. Esse tipo de abordagem proativa sinaliza uma nova era na aplicação de criptomoedas, onde a detecção de fraudes se torna mais sobre participação e menos sobre observação passiva.
Como identificar um token de armadilha
Se algo parecer estranho — sejam promessas irrealistas, membros ocultos da equipe ou atividade de mercado inexplicável — vale a pena reconsiderar seu envolvimento. A NexFundAI prova que mesmo os tokens com aparência mais legítima podem ser armadilhas projetadas para explorar investidores desavisados.
Ser capaz de detectar tokens trap é crucial porque eles são frequentemente projetados para atrair investimentos por meio de esquemas de pump-and-dump. Esses tokens podem parecer que representam projetos legítimos, às vezes apoiados por grandes investimentos ou saltos repentinos de preço, fazendo com que você queira investir rapidamente.
Claro, a polícia usa tokens de armadilha como o NexFundAI para capturar maus atores, não investidores genuínos. Mas seja um token de armadilha criado pela polícia ou um golpe armado por maus atores, cair nesses esquemas pode levar a grandes perdas. Você corre o risco de perder todo o seu investimento se não detectar os sinais de alerta a tempo.
Aqui estão alguns sinais de alerta gerais dos quais você deve estar ciente:
Picos repentinos de preço sem fundamentos claros: Um dos sinais mais claros de um potencial golpe ou token de armadilha são os rápidos aumentos de preço sem nenhuma notícia do mundo real ou desenvolvimento de projeto para apoiar o aumento. Esquemas de pump-and-dump geralmente seguem esse padrão, onde os manipuladores aumentam o preço para atrair investidores antes de vender suas participações e derrubar o mercado. Se o valor de um token dispara da noite para o dia sem um motivo claro, é um sinal de alerta.
Baixa liquidez combinada com altos volumes: Outro sinal revelador é quando um token mostra volumes de negociação anormalmente altos, mas a liquidez — a facilidade com que os ativos podem ser comprados ou vendidos — permanece baixa. Isso pode indicar wash trading, onde a mesma entidade está comprando e vendendo o token repetidamente para criar a ilusão de atividade. Se o token parece difícil de negociar ou sacar, esse é outro sinal de alerta.
Presença de wash trading: Fique atento a padrões que sugerem wash trading, como um alto número de negociações acontecendo em rápida sucessão ou movimentos de preço muito pequenos entre as negociações. Wash trades aumentam artificialmente a aparência da demanda, enganando os investidores a pensar que há mais interesse no token do que realmente há. Ferramentas como exploradores de blockchain ou sites especializados que rastreiam atividades suspeitas de negociação podem ajudar você a identificar esses padrões.
Falta de transparência: Desconfie de projetos que não sejam diretos sobre sua equipe, tecnologia ou objetivos de desenvolvimento. Tokens fraudulentos geralmente se escondem atrás do anonimato ou de promessas vagas. Projetos legítimos geralmente têm roteiros claros e transparentes, comunidades de desenvolvedores ativas e equipes acessíveis.
Por fim, antes de investir em qualquer token, verifique se há avisos regulatórios e a legitimidade do projeto. Entidades como a US Securities and Exchange Commission ou órgãos equivalentes em outros países geralmente emitem avisos sobre golpes conhecidos e projetos fraudulentos. Esses avisos são projetados para proteger os investidores de se envolverem em operações obscuras. Você também pode usar ferramentas e bancos de dados públicos, como o banco de dados EDGAR da SEC, para verificar se o token foi sinalizado como fraudulento ou envolvido em uma disputa legal.
