O Departamento de Justiça dos EUA indiciou mais de uma dúzia de indivíduos e empresas, incluindo Gotbit, CLS Global, MyTrade e ZM Quant. Essas empresas são acusadas de manipular criptomoedas por meio de negociações fraudulentas e fraudar investidores.

Alexey Andryunin, cofundador de uma das empresas acusadas, foi detido em Portugal para extradição para os Estados Unidos.

A negociação de lavagem, uma prática estabelecida há muito tempo na indústria de criptografia, continua a suscitar preocupações.