Um cidadão indiano foi condenado a cinco anos de prisão após ser considerado culpado de roubar mais de US$ 20 milhões em um esquema de fraude de criptomoedas envolvendo sites falsos de criptomoedas.
O Juiz Distrital dos EUA Kenneth D. Bell sentenciou Chirag Tomar, um cidadão indiano de 31 anos, a 60 meses de prisão, anunciou o Departamento de Justiça dos EUA. Tomar também cumprirá dois anos de liberdade supervisionada após sua sentença.
Sua sentença é a mais recente condenação em uma série de esquemas de fraude semelhantes.
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Fraude de criptomoeda por meio de site falsificado
De acordo com Dena J. King, procuradora dos EUA para o Distrito Ocidental da Carolina do Norte, Tomar roubou mais de US$ 20 milhões de centenas de pessoas enganando-as para usar sites falsos ou "spoofed". O esquema remonta a junho de 2021.
A promotoria declarou que Tomar e os co-conspiradores visaram vítimas em todo o mundo e nos Estados Unidos, falsificando a corretora de criptomoedas Coinbase, sediada nos EUA.
Spoofing é um crime cibernético em que um ator malicioso usa disfarce para convencer as vítimas a pensar que estão usando um site oficial ou confiável – quando na verdade é falso. Neste caso, Tomar e outros usaram uma URL falsa do site de câmbio de criptomoedas da Coinbase “Pro.Coinbase.Com”. Eles usaram a URL CoinbasePro.Com, completa com um site fraudulento que vítimas desavisadas permitiram, sem saber, que os criminosos cibernéticos acessassem seus detalhes de autenticação na Coinbase.
Usando software de desktop remoto, os fraudadores roubaram das vítimas, com alguns casos envolvendo a representação da equipe de suporte ao cliente da Coinbase.
Documentos judiciais revelam que um usuário de criptomoedas da Carolina do Norte perdeu mais de US$ 240.000 em fevereiro de 2022.
Tomar, que usou os fundos roubados para comprar veículos de luxo e financiar viagens luxuosas para Dubai e outros locais, foi preso em dezembro de 2023. Ele se declarou culpado de acusações que incluíam conspiração para fraude eletrônica em maio de 2024.
No início desta semana, um tribunal nos EUA condenou um homem de 46 anos a 20 anos de prisão por fraude com criptomoedas.
Enquanto isso, um alemão que enfrenta um caso de fraude de criptomoeda de US$ 150 milhões em Nova York está foragido após faltar a uma audiência.
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