Coinspeaker US condena indiano a 5 anos de prisão por site falso da Coinbase
Em uma repressão significativa à fraude de criptomoedas, Chirag Tomar, um cidadão indiano de 31 anos, foi condenado a cinco anos de prisão por um golpe de US$ 20 milhões. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou o veredito em 17 de outubro de 2024, destacando a gravidade dos crimes cibernéticos que visam moedas digitais.
Tomar foi condenado por criar um site fraudulento que imitava de perto a Coinbase Pro, uma plataforma de troca de criptomoedas bem conhecida. Começando por volta de junho de 2021, ele e seus associados lançaram esse site falso para enganar centenas de vítimas globalmente.
Ao clonar a interface da Coinbase e usar uma URL semelhante, eles enganaram os usuários para expor suas informações de login e códigos de autenticação de dois fatores.
Representação do serviço Coinbase
O esquema não parou em apenas um site falso. Tomar e sua equipe foram além, se passando por representantes de atendimento ao cliente da Coinbase. Eles alcançaram as vítimas por telefone, convencendo-as a fornecer detalhes adicionais de autenticação ou habilitar o acesso remoto à área de trabalho.
Essas táticas permitiram que os criminosos transferissem as criptomoedas roubadas para carteiras que eles controlavam. Os fundos foram então lavados por meio de vários endereços, convertidos em diferentes ativos criptográficos e, eventualmente, sacados. Uma vítima da Carolina do Norte sozinha perdeu mais de US$ 240.000 para as atividades fraudulentas.
O estilo de vida luxuoso de Tomar era uma prova do sucesso de suas operações enganosas. Ele usou os fundos roubados para comprar itens de luxo, como relógios Audemars Piguet e carros de luxo, como Lamborghinis e Porsches. Além disso, ele financiou viagens extravagantes para destinos como Dubai e Tailândia, mostrando a extensão de seus ganhos financeiros com o golpe.
O Juiz Distrital dos EUA Kenneth D. Bell proferiu a sentença, enfatizando a necessidade de medidas rigorosas contra fraudes cibernéticas. Após sua pena de prisão, Tomar passará por dois anos de liberdade supervisionada. A decisão do juiz mostra o comprometimento do judiciário em combater crimes financeiros na era digital.
Tomar se declara culpado de conspiração para fraude eletrônica
Tomar foi capturado no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta em 20 de dezembro de 2023, logo após entrar nos Estados Unidos. Sua prisão ocorreu após uma investigação abrangente liderada pelo Serviço Secreto dos EUA, com assistência significativa do FBI em Nashville. Em 20 de maio de 2024, Tomar se declarou culpado de conspiração para fraude eletrônica, admitindo seu papel no esquema elaborado.
A procuradora dos EUA Dena J. King elogiou os esforços das equipes investigativas, afirmando que o Serviço Secreto dos EUA desempenhou um papel fundamental para resolver essa fraude complexa, e estendemos nossa gratidão ao FBI por seu apoio inestimável. A colaboração entre várias agências federais foi crucial para desmantelar a rede por trás do golpe de criptomoedas.
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