O FBI descobriu um sindicato de “lavagem de dinheiro”.
O sindicato era composto por desenvolvedores de tokens, promotores e formadores de mercado.
Quatro dos suspeitos presos se declararam culpados.
O Federal Bureau of Investigation (FBI) expôs uma operação de wash trading envolvendo desenvolvedores, promotores e market makers de tokens criptográficos. De acordo com um relatório do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), quatro empresas de criptomoedas, quatro market makers e seus funcionários supostamente conspiraram para manipular usuários de criptomoedas e roubar quantias substanciais de dinheiro.
A Kaiko Research, empresa de análise de dados criptográficos, forneceu insights sobre como o FBI rastreou sistematicamente os suspeitos. De acordo com a Kaiko Research, o FBI criou uma empresa DeFi, a NexFundAI, e lançou um token nativo, usando o processo para rastrear e expor o que o DOJ descreveu como uma ocorrência inédita no setor criptográfico.
Primeiro uma recapitulação.
18 indivíduos e entidades enfrentam acusações após uma investigação liderada pelo FBI. Esses indivíduos e suas empresas se envolveram em wash trading algorítmico, esquemas de pump and dump e outras táticas de manipulação, geralmente em exchanges DeFi como a Uniswap.
-Kaiko (@KaikoData) 17 de outubro de 2024
Expe… do FBI
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