Chirag Tomar, um cidadão indiano de 31 anos, foi condenado a 60 meses de prisão por orquestrar um golpe online em larga escala que fraudou centenas de usuários de criptomoedas ao se passar pela popular exchange de criptomoedas Coinbase. Autoridades dos EUA confirmaram que Tomar e seus cúmplices roubaram mais de US$ 20 milhões por meio de um site fraudulento que imitava o Coinbase Pro. Além de sua pena de prisão, Tomar enfrentará dois anos de liberdade supervisionada.
Site falso do Coinbase Pro usado para roubar milhões
A operação fraudulenta começou em junho de 2021, quando Tomar, juntamente com co-conspiradores, criou um site enganoso que imitava a interface do Coinbase Pro. Usando uma URL falsa, “CoinbasePro.Com”, eles enganaram os usuários, fazendo-os acreditar que estavam em uma plataforma legítima. As vítimas, sem saber, entrando no site falso, forneceram suas credenciais de login, o que permitiu que os golpistas acessassem suas contas reais do Coinbase.
Os criminosos empregaram várias táticas, incluindo phishing para códigos de autenticação de dois fatores (2FA), para obter controle total das contas das vítimas. Eles até se passaram por representantes de atendimento ao cliente da Coinbase para enganar os usuários a entregar informações confidenciais. Assim que tiveram acesso às contas, eles rapidamente transferiram os ativos criptográficos para carteiras que controlavam, deixando as vítimas com perdas financeiras significativas.
Vítimas enganadas por meio de phishing e suporte falso
O golpe envolveu esquemas de phishing altamente coordenados, projetados para enganar os usuários e fazê-los fornecer acesso às suas contas. Um caso notável ocorreu em fevereiro de 2022, quando uma vítima que tentava fazer login em sua conta Coinbase foi redirecionada para o site fraudulento. Após receber uma notificação de que sua conta estava bloqueada, a vítima contatou um número de telefone fornecido pelo site falso.
O indivíduo que se passou por um representante da Coinbase convenceu a vítima a dar a eles o código 2FA, permitindo que os criminosos roubassem US$ 240.000 de sua conta em segundos. Após obter acesso às carteiras de criptomoedas das vítimas, os fraudadores converteram os ativos roubados em outros tipos de moedas digitais. Esses fundos foram eventualmente convertidos em dinheiro e distribuídos entre Tomar e seus co-conspiradores.
Estilo de vida luxuoso financiado por criptomoedas roubadas
Tomar e seus cúmplices viviam luxuosamente de seus ganhos ilícitos. De acordo com documentos judiciais, Tomar usou os fundos roubados para comprar itens de luxo de ponta, incluindo uma Lamborghini. Ele também gostava de viagens extravagantes para destinos como Dubai e Tailândia, gastando o dinheiro roubado em um estilo de vida extravagante.
As autoridades prenderam Tomar no Aeroporto de Atlanta em dezembro de 2023 enquanto ele tentava fugir. Em maio de 2024, ele se declarou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica. Sua sentença marca a conclusão de uma investigação em larga escala sobre o esquema fraudulento, que tinha como alvo usuários de criptomoedas dos EUA e internacionais. O caso destaca a crescente ameaça de esquemas de phishing online e a necessidade de maior vigilância ao lidar com plataformas de criptomoedas.
A postagem Golpe falso da Coinbase leva cidadão indiano a pena de prisão de 5 anos apareceu primeiro em Coinfea.