Um cidadão indiano foi condenado à prisão após roubar mais de US$ 20 milhões de centenas de vítimas usando um site falso que imitava a bolsa de criptomoedas Coinbase, de acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
O juiz distrital dos EUA Kenneth D. Bell condenou Chirag Tomar, 31, a 60 meses de prisão, seguidos de dois anos de liberdade supervisionada, anunciaram na quinta-feira Dena J. King, procuradora dos EUA para o Distrito Oeste da Carolina do Norte, e Jason Byrnes, agente especial encarregado do Serviço Secreto dos Estados Unidos, Escritório de Campo de Charlotte.
Tomar supostamente gastou os fundos das vítimas em um estilo de vida luxuoso, incluindo a compra de itens de luxo como relógios Audemars Piguet e carros caros como Lamborghinis e Porsches. Ele também usou o dinheiro para financiar viagens para destinos como Dubai e Tailândia.
Ele foi preso no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta em 20 de dezembro de 2023, ao entrar nos Estados Unidos. Em 20 de maio de 2024, ele se declarou culpado de conspiração para fraude eletrônica. Tomar continua sob custódia federal e será transferido para uma instalação do Federal Bureau of Prisons assim que for designado, disse o DOJ.
O procurador dos EUA, King, elogiou o Serviço Secreto dos EUA pela investigação do caso e agradeceu ao FBI em Nashville pela assistência.
De acordo com os autos do tribunal e a audiência de sentença de quinta-feira, começando pelo menos em junho de 2021, Tomar e seus co-conspiradores se envolveram em um esquema de spoofing para roubar milhões em criptomoedas de vítimas em todo o mundo, incluindo os Estados Unidos. Eles criaram um site falso imitando o Coinbase Pro sob uma URL semelhante para enganar os usuários a inserir suas credenciais de login e códigos de autenticação de dois fatores, o que lhes permitiu acessar as contas legítimas da Coinbase das vítimas. Alternativamente, ao se passarem por representantes de atendimento ao cliente da Coinbase, eles enganaram outros usuários para fornecer detalhes de autenticação por telefone ou habilitar o acesso remoto da área de trabalho aos seus computadores, facilitando o roubo de suas criptomoedas.
Depois que os golpistas acessaram as contas das vítimas, eles transferiram a criptomoeda para carteiras sob seu controle. Os fundos roubados foram então movidos por vários endereços, convertidos em outras formas de criptomoeda e, eventualmente, sacados. Uma vítima da Carolina do Norte perdeu mais de $ 240.000 sozinha devido ao esquema fraudulento.
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