O Serviço Federal de Monitoramento Financeiro da Rússia (Rosfinmonitoring) enfatizou que seu sistema antilavagem de dinheiro continuará operando efetivamente, mesmo se a Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) decidir adicionar o país à sua lista negra. Uma área de preocupação levantada em avaliações anteriores envolveu a regulamentação de moedas virtuais, mas a Rosfinmonitoring insiste que essas questões foram abordadas.
O regulador declarou, conforme relatado pela Tass:
A classificação da Federação Russa para três recomendações do GAFI foi elevada, e apenas para uma foi rebaixada para o nível de "Conformidade Parcial" (devido à regulamentação legislativa insuficiente da esfera de circulação de moedas virtuais).
No entanto, a Rosfinmonitoring observou que, desde as avaliações, a Rússia tomou medidas para fortalecer sua estrutura regulatória adotando duas leis federais para regular moedas digitais.
O regulador acrescentou:
Além disso, notamos que, desde então, duas leis federais que regulam a circulação de moedas digitais já foram adotadas na Federação Russa.
A Rosfinmonitoring explicou que, apesar dessas preocupações anteriores, o sistema em geral não tem “deficiências estratégicas”, que são normalmente necessárias para inclusão na lista negra do GAFI.
O GAFI é uma organização intergovernamental que define padrões globais para combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. A potencial inclusão da Rússia na lista negra será discutida durante a sessão plenária do GAFI de 21 a 25 de outubro.