De acordo com relatórios anteriores, em 9 de outubro, a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA, o FBI e o Department of Justice (DOJ) entraram com ações judiciais conjuntas contra quatro empresas de criptomoedas, incluindo Gotbit Consulting, ZM Quant Investment e CLS Global, acusando-as de manipulação de mercado de autonegociação e múltiplos crimes relacionados a criptomoedas como Saitama, Robo Inu e NexFundAI. Um total de nove indivíduos foram acusados, com alguns réus concordando com acordos separados.
Após o anúncio, vários projetos, incluindo Hamster Kombat, Beercoin e WaterCoin, esclareceram que não usavam o Gotbit como formador de mercado ou já o haviam substituído.
Em 16 de outubro, a Gotbit confirmou oficialmente: “Nosso CEO, Alex Andryunin, foi preso em Portugal. Atualmente, não temos mais detalhes.” Relatórios indicam que dois funcionários da Gotbit na Rússia também foram acusados.
A confirmação das autoridades dos EUA e da própria Gotbit atraiu mais atenção para esse formador de mercado na indústria de criptomoedas, conhecido por ser uma grande força por trás da tendência “meme”. Por que ele agora está sob escrutínio legal?
Começando com negócios falsos, ganhando fama por meio da criação de mercado para tokens de meme
A Gotbit foi fundada em 2018 durante o boom das ICOs, quando seu fundador Alexey Andryunin era um calouro universitário de 20 anos.
Em 2019, um artigo da CoinDesk expôs o envolvimento da Gotbit na falsificação de volumes de negociação ao programar bots para fazer as transações de token parecerem mais ativas, ajudando os clientes a serem listados em pequenas bolsas e, eventualmente, no CoinMarketCap.
Alexey mencionou que as exchanges estavam cientes da manipulação, mas não tinham interesse em pará-la. Naquela época, 300 a 500 projetos listados no CoinMarketCap eram clientes da Gotbit. Apesar de seu ceticismo sobre a viabilidade a longo prazo, a Gotbit continuou crescendo. No final de 2022, a Gotbit emergiu como a criadora de mercado para a moeda meme Bonk, baseada em Solana, que viu um aumento significativo em valor.
No final de 2023, a Gotbit ajudou a ANALOS a atingir um incrível aumento de preço de 3.700x em apenas uma semana, tornando-se um segredo para a riqueza dos comerciantes de moedas meme.
Como os memes continuaram em alta em 2024, a Gotbit mudou seu foco para serviços de criação de mercado para tokens de memes populares como BEER e WATER.
Com base nas informações de parceria publicamente disponíveis da Gotbit, pode-se observar que a Gotbit colaborou em mais de 50 projetos, com mais de 90% deles sendo projetos de memes. A maioria desses projetos de memes é baseada no blockchain Solana. Seu tweet fixado apresenta uma colaboração com Neiro, recentemente listado na Binance.
Divulgação do detetive On-Chain
Em setembro de 2023, o detetive on-chain ZachXBT compartilhou um documento no X revelando as estratégias de criação de mercado da Gotbit:
Nos primeiros minutos de descoberta de preço, a Gotbit aumenta os preços dos tokens em 10x para criar FOMO e vender todos os tokens no pico.
O foco deles durante as primeiras 12 horas é explorar oportunidades de arbitragem para lucros rápidos.
No dia do lançamento, a Gotbit almeja US$ 50 milhões em volume de negociação, principalmente por meio do CEX.
A meta é atingir um pico de 20x após o lançamento e 25x no primeiro mês.
ZachXBT alertou os usuários sobre as práticas da Gotbit, enquanto Lookonchain destacou o comportamento fraudulento nos tokens MEME da Gotbit, como BEER e WATER, que caíram após picos de preço. Alguns desses projetos podem até ter puxado o tapete.