Uma transferência extraordinária de mais de US$ 100 milhões em Bitcoin abalou o espaço das criptomoedas, apenas nesta hora. Como ficou conhecido graças a um relatório do Whale Alert, a transferência de 1.475 BTC ocorreu entre várias carteiras, até então desconhecidas do serviço, com dois endereços-chave, "3QYQ6" e "3MqUP".

Assim, o primeiro endereço foi o remetente da maior quantidade de moedas, ou seja, 1.205,93 BTC, o que equivale a US$ 82,3 milhões. O segundo endereço é o destinatário direto dessas moedas.

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🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 1.475#BTC(100.339.951 USD) transferidos de carteira desconhecida para carteira desconhecidahttps://t.co/La4x9rEsUw

— Whale Alert (@whale_alert) 16 de outubro de 2024

Enquanto isso, de acordo com a Arkham Intelligence, carteiras com esses endereços pertencem a ninguém menos que a maior exchange de criptomoedas dos Estados Unidos, a Coinbase.

De acordo com dados on-chain, fundos foram movidos de endereços da Coinbase Prime para as carteiras quentes da exchange. A Coinbase Prime, para quem não sabe, é uma filial que atende fundos criptográficos de clientes institucionais e outras grandes entidades legais.

Fonte: Arkham Intelligence

Quando tentamos rastrear de onde vieram os US$ 100 milhões em BTC, descobrimos que duas horas antes dessa transferência, o endereço de depósito foi abastecido com essa quantia de uma carteira desconhecida "3AjiY".

Má notícia?

Ao mesmo tempo, essa carteira desconhecida, "3AjiY", foi financiada pela conta da Cumberland, uma empresa sediada em Chicago que fornece serviços de negociação e gestão no mercado de criptomoedas para clientes institucionais.

Para aumentar a intriga, a empresa foi acusada pela SEC há menos de uma semana por conduzir atividades não registradas relacionadas a criptomoedas.

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Isso levanta a questão: esse BTC pertence à própria Cumberland ou a um dos clientes da empresa? E a ação mais recente é uma tentativa de descarregar ativos no portfólio em meio a uma investigação da SEC? As respostas a essas perguntas serão mais importantes do que nunca para o preço futuro do Bitcoin.