Os promotores dos EUA estão supostamente pressionando por uma sentença de prisão de cinco anos para Ilya Lichtenstein no caso ligado ao hack massivo de US$ 6 bilhões da bolsa Bitfinex e conspiração de lavagem de dinheiro. Também é esperado que a bolsa hackeada possa se qualificar para restituição no futuro.
Lichtenstein se declarou culpado no ano passado e agora deve receber uma sentença maior do que a de sua co-conspiradora e esposa rapper, Heather Morgan. Os promotores recomendam que ela pegue 18 meses de prisão.
O destino de Ilya Lichtenstein está selado
De acordo com um relatório, os promotores disseram que Lichtenstein representa uma nova onda de jovens criminosos cibernéticos, e normalizar suas atividades online pode minimizar o sofrimento das vítimas. Eles sugerem que uma sentença forte é necessária para prevenir crimes futuros.
Lichtenstein foi a figura principal por trás do hack da Bitfinex. Ele lavou os fundos roubados com a ajuda de Morgan. Sua esposa supostamente se envolveu no processo mesmo depois de descobrir seu envolvimento no crime. Eles usaram esquemas como mover fundos por meio de exchanges, comprar NFTs, ouro e vales-presente do Walmart com a criptomoeda roubada.
Apesar do papel principal do hacker em hackear a exchange e movimentar fundos, os promotores não estão buscando a pena máxima de prisão para Lichtenstein. Eles mencionaram sua cooperação em outros casos, incluindo seu testemunho em um julgamento de lavagem de dinheiro sobre o Bitcoin Fog. No entanto, o casal deve enfrentar sua sentença em novembro.
Bitfinex pode se qualificar para restituição
Um processo judicial recente mostrou que a Bitfinex pode se qualificar para restituição pelo roubo de 119.756 Bitcoins em 2016. O governo dos EUA atualmente não tem conhecimento de nenhuma outra parte que seja elegível para restituição, mas está procedendo com cautela.
A exchange hackeada tentou reduzir as perdas recusando todas as contas de clientes em 36% e emitindo um novo token BFX para cobrir as perdas. Essa abordagem pode ter impressionado a autoridade.
De acordo com o Crime Victims’ Rights Act, as vítimas podem pedir restituição integral por suas perdas, enquanto o Mandatory Victim Restitution Act instrui os infratores a reembolsar suas vítimas. Os detentores de BFX tinham opções para vender tokens no mercado ou resgatá-los com Bitfinex a um valor de $ 1 por token. Investidores credenciados também podiam trocar tokens por ações na iFinex. Todos os tokens BFX foram resgatados em oito meses.
O Bitcoin estava sendo negociado a cerca de US$ 570 quando o hack aconteceu. No momento da publicação, o BTC agora é negociado a um preço médio de US$ 67.803.
