O maior emissor de stablecoin do mundo congelou 326 carteiras contendo US$ 435 milhões em Tether (USDT) para as autoridades dos EUA, disse uma carta da empresa em 15 de dezembro. Os bens são congelados para ajudar as agências de aplicação da lei, incluindo o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), o Federal Bureau of Investigation (FBI) e o Serviço Secreto.
A carta, endereçada à senadora Cynthia M. Lummis e ao congressista J. French Hill, foi seguida por outra carta enviada aos políticos em 16 de novembro. As cartas são todas em resposta a uma carta de 26 de outubro que Lummis e Hill escreveram ao procurador-geral Merrick Garland descrevendo suas preocupações sobre o uso de stablecoins para atividades ilegais, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Ao tornar públicas as duas cartas, o CEO da Tether, Paolo Ardoino, observou que a empresa pretende se tornar um “parceiro de classe mundial” dos Estados Unidos para “expandir a hegemonia do dólar americano em todo o mundo”.
Tether está empenhada em prevenir o uso ilegal de USDT
Em sua última carta, a Tether enfatizou que implementou uma “política de congelamento de carteiras” em 1º de dezembro para ajudar as agências de aplicação da lei no combate ao uso ilegal de stablecoins. Tether chama isso de “marco histórico” e diz que a política “imediata e impactante” envolve o congelamento de todas as carteiras listadas na lista de Cidadãos Especialmente Designados (SDN) do Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Tether apontou:
“Ao alargar os controlos de sanções aos mercados secundários, estamos a estabelecer um precedente na indústria, liderando com previsão e vigilância.”
Tether acrescentou que integrou recentemente o Serviço Secreto em sua plataforma e atualmente está trabalhando para incluir o FBI. O emissor da stablecoin também está ajudando o Departamento de Justiça a “dissuadir maus atores e ajudar as vítimas a se recuperarem”.
Em uma carta de quatro páginas datada de novembro, a Tether descreveu todos os seus esforços contínuos para evitar que o USDT seja usado para fins maliciosos. Isso inclui o desenvolvimento de programas “robustos” de conhecimento do seu cliente (KYC) e de combate à lavagem de dinheiro (AML) que estejam no mesmo nível dos de “instituições financeiras sofisticadas”, dizia a carta.
O programa KYC/AML da Tether também passou por uma revisão do Título 31 pelo Internal Revenue Service (IRS) em nome da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). A Tether está registrada no FinCEN como uma empresa de serviços financeiros.
A Tether disse que trabalha com serviços terceirizados, como Chainaanálise e WorldCheck, para conduzir a devida diligência e verificações de antecedentes de clientes em potencial. A empresa também utiliza esses serviços para realizar verificações contínuas de notícias e informações com os clientes existentes para garantir que as informações estejam atualizadas, afirma a carta.
A Tether enfatizou que seus milhares de clientes incluem principalmente indivíduos certificados, empresas comerciais e instituições. Devido ao número limitado de clientes, a Tether conduz uma “devida diligência mais completa” em todos os clientes do que os milhões que algumas exchanges de criptomoedas movimentam.
Além disso, o emissor da stablecoin está trabalhando com a Chainaanálise para garantir uma análise independente e abrangente das transações do USDT nas principais blockchains e explorar recursos adicionais de monitoramento em tempo real.
Além disso, a Tether disse que usa a ferramenta Reactor da Chainaanálise, que é usada por várias agências governamentais, para monitorar transações e identificar atividades suspeitas ou de alto risco. Por exemplo, transações envolvendo misturadores ou carteiras sancionadas são marcadas como de alto risco.
Trabalha extensivamente com agências de aplicação da lei em todo o mundo
De acordo com a carta de novembro, a Tether trabalhou com 19 jurisdições em todo o mundo para ajudar nas investigações em andamento e, em alguns casos, fornecer informações proativamente às autoridades policiais.
A carta afirma que o Tether congelou 800 milhões de USDT em endereços de mercado secundário que foram associados principalmente a hackers e roubos. A empresa disse que ajudou o Departamento de Justiça a satisfazer 68 solicitações diferentes, congelando 188 carteiras com 70 milhões de USDT.
A Tether fez parceria com a agência israelense de financiamento antiterrorista NBCTF para identificar e congelar carteiras associadas ao Hamas e outros grupos terroristas. A Tether disse que seu relacionamento com a NBCTF começou antes do ataque de outubro e que continuaria a trabalhar com a agência para prevenir o uso ilegal do USDT. #Tether #资产冻结