O que é KYC? Por que é importante para as plataformas de negociação de moeda digital na Arábia Saudita?
“Conheça seu Cliente” ou KYC é um procedimento adotado globalmente por instituições financeiras para garantir a identidade dos usuários e verificar se são pessoas reais. Este sistema tem sido amplamente adotado em bancos tradicionais e empresas financeiras, mas com o aumento da utilização de criptomoedas e a difusão das suas plataformas de negociação, o KYC tornou-se necessário também para essas plataformas. Este sistema visa proteger as plataformas e os utilizadores de atividades ilegais, como o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.
A importância do KYC na Arábia Saudita
Na Arábia Saudita, embora o governo não considere moedas digitais como o Bitcoin um meio de pagamento legal, não proibiu a negociação direta de moedas digitais. No entanto, devido à elevada volatilidade sofrida por estas moedas, as autoridades financeiras emitiram repetidos avisos sobre os riscos da sua negociação. Portanto, o KYC é essencial para proteger os usuários e as plataformas de negociação contra fraudes e crimes cibernéticos.
Conformidade com as regulamentações internacionais: Tal como acontece com outros países, as plataformas de negociação na Arábia Saudita devem cumprir as normas internacionais relacionadas com o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Esses sistemas exigem que as plataformas de negociação verifiquem a identidade dos usuários como parte dos procedimentos KYC.
Redução de fraudes: O KYC ajuda a reduzir atividades suspeitas ao verificar as identidades dos usuários, dificultando que fraudadores ou criminosos abram contas falsas ou usem a plataforma para fins ilegais.
Confiança aprimorada: sabendo que todos os usuários têm sua identidade verificada, a confiança dos usuários na plataforma aumenta e as transações se tornam mais seguras.
Documentos necessários para procedimentos KYC
As plataformas de negociação geralmente exigem que os usuários enviem um conjunto de documentos para concluir os procedimentos KYC. Esses documentos incluem:
Identificação emitida pelo governo: como passaporte ou carteira de motorista.
Comprovante de endereço: pode ser uma conta de luz, como luz, ou um extrato bancário mostrando seu endereço residencial.
Verificação biométrica: algumas plataformas podem solicitar uma selfie recente ou uma digitalização facial ao vivo para garantir uma correspondência de identidade.
Como preencher KYC na Binance #Binance
No #بينانس , uma das maiores plataformas de negociação de criptomoedas do mundo, o KYC é implementado de forma simples e eficiente. Veja como fazer isso:
Abra uma conta: Primeiro, você precisa criar uma nova conta usando seu e-mail ou número de telefone.
Inserção de dados pessoais: Isso requer o preenchimento de um formulário contendo suas informações pessoais, como nome completo e data de nascimento.
Envio de documentos: A plataforma solicitará que você carregue uma foto do seu documento de identidade e comprovante de endereço.
Verificação biométrica: a plataforma frequentemente solicita uma selfie ou digitalização facial ao vivo para confirmar uma correspondência de identidade.
