De acordo com as notícias do BlockBeats, em 15 de outubro, a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA acusou o gigante bancário TD Bank de não relatar atividades suspeitas envolvendo um grupo de clientes anônimos envolvidos em transações internacionais de criptomoedas.
O FinCEN disse que o TD Bank processou mais de 2.000 transações durante um período de nove meses de uma empresa chamada “Grupo de Clientes C”, que foi descrita como “supostamente envolvida em operações de vendas nos setores financeiro e imobiliário”. O Grupo de Clientes C relatou falsamente a sua atividade planeada de transferências bancárias internacionais ao TD Bank, alegando que as suas vendas anuais não excederiam 1 milhão de dólares. Na verdade, o Grupo de Clientes C supostamente realizou mais de US$ 1 bilhão em transações por meio do TD Bank.
Além disso, o Grupo de Clientes C recebeu 90% dos seus fundos de uma bolsa de criptomoedas com sede no Reino Unido e transferiu 60% dos seus fundos para instituições financeiras na Colômbia que prestam serviços relacionados com ativos digitais. (O Bloco)