A Golden Finance informou que a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) acusou o gigante bancário TD Bank de não relatar atividades suspeitas de um grupo anônimo de clientes envolvidos em transações internacionais de criptomoedas. O FinCEN disse que o TDBank processou mais de 2.000 transações em nove meses de uma empresa chamada “Grupo de Clientes C”, que estaria nos setores de financiamento de vendas e imobiliário. O Grupo de Clientes C relatou falsamente a sua esperada atividade de transferência bancária internacional ao TD Bank, afirmando que as suas vendas anuais não excederiam 1 milhão de dólares. Na verdade, o Grupo de Clientes C supostamente realizou mais de US$ 1 bilhão em transações por meio do TD Bank. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, em 10 de outubro, o TD Bank foi multado em US$ 3,09 bilhões por violar a (Lei de Sigilo Bancário) e lavagem de dinheiro e colocado sob monitoramento de quatro anos pelas mesmas violações. Os US$ 3,09 bilhões foram chamados de "a maior multa até o momento sob a (Lei de Sigilo Bancário)".